Heungkong Group — Board/Management Information 2012

Oct 29, 2012

证券代码：600162 证券简称：香江控股 编号：临2012-024

深圳香江控股股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳香江控股股份有限公司于2012 年10 月22 日以电子邮件和电话通知的 方式发出召开第六届董事会第二十五次会议的通知，会议于2012 年10 月29 日 以现场与通讯相结合的方式召开，公司7 名董事全部参与表决，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。

会议审议并以7票赞成，0票反对，0票弃权通过了如下决议：

一、《关于聘任公司财务总监的议案》

公司原财务总监何振宇先生因个人原因，近日向公司董事会提出辞职申请， 公司董事会同意其申请，该申请自2012 年10 月29 日起生效，其辞职之后不再 担任公司任何职务。经本次董事会审议，决定聘任谈惠明先生担任公司财务总监 职务，任期从本次董事会审议通过之日起到本届董事会届满日止。谈惠明先生简 历详见本公告附件。

二、《2012 年第三季度报告》全文及正文

报告具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn，《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

特此公告。

深圳香江控股股份有限公司董事会

二〇一二年十月二十九日

附：谈惠明先生简历

谈惠明，1961年5月出生，1985年6月毕业于江西大学经济系经济管理专业。 1992年获得中级会计师资格，1997年获得注册会计师资格。1987年至1990年任 中国公路桥梁总公司科威特262项目财务经理；1990年至1995年任江西华兴实业 总公司财务经理；1995年至2002年任江西汽车交易市场开发公司财务经理；2002 年至2005年任南方香江集团下属南昌香江商贸有限公司财务经理；2005年至 2007年任香江集团有限公司财务管理部副经理；2007年至2010年任洛阳香江万 基铝业有限公司财务总监；2010年至2012年7月任香江集团有限公司资金部总经 理；2012年8月至10月任深圳香江控股股份有限公司财务副总监。