Heungkong Group — Board/Management Information 2012

Jun 21, 2012

证券代码：600162 证券简称：香江控股 编号：临2012-017

深圳香江控股股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳香江控股股份有限公司（以下简称“香江控股”或“本公司”）于2012 年6 月17 日以电子邮件和电话通知的方式发出召开第六届董事会第二十三次会议 的通知，会议以通讯方式召开，公司7 名董事全部参与表决，符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了如下议案：

《关于处置子公司资产的议案》

本公司、本公司下属全资子公司聊城香江光彩大市场有限公司（以下简称“聊 城香江”）、本公司下属子公司景德镇市香江商贸有限公司（以下简称“景德镇商 贸”）向景德镇市浩亮陶瓷有限公司转让景德镇商贸公司100%股权，并签订《股权 转让协议》，转让价款为4000 万元。之后以上各方就景德镇商贸公司的相关资产、 债权债务事宜予以处置，并签订《资产、债权债务处置协议》。本公司预计以上交 易事项总计产生利润约3513 万元。

有关该交易的详细内容请见本公司编号为临2012-018 号《关于处置子公司资 产的公告》。

该议案还须提交公司股东大会审议。

深圳香江控股股份有限公司董事会

2012 年6 月20 日