Heungkong Group — Board/Management Information 2012

Mar 29, 2012

证券代码：600162 证券简称：香江控股 编号：临2012-006

深圳香江控股股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳香江控股股份有限公司（以下简称“香江控股”或“公司”）于2012 年 3 月23 日以电子邮件和电话通知的方式发出召开第六届董事会第二十次会议的 通知，会议于2012 年3 月28 日以通讯方式召开，公司7 名董事全部参与表决， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以7 票赞成，0 票反对，0 票 弃权通过了如下决议：

一、审议通过了《关于为子公司成都香江家园房地产开发有限公司提供贷 款担保的议案》

为保证成都香江家园房地产开发有限公司（以下简称“成都香江”）开发的 香江•全球家居CBD 二期项目顺利建设，成都香江拟向大业信托有限责任公司申 请信托贷款，贷款金额为叁亿叁仟万元整，贷款期限为24 个月，贷款主要用于 香江•全球家居CBD 二期项目，该笔贷款由香江控股提供连带责任保证担保。有 关内容请详见本公司编号为临 2012-007 号公告。

二、审议通过了《关于全资子公司签订工程总承包合同的议案》

就公司全资子公司增城香江房地产有限公司开发的翡翠绿洲七期洋房工程 的建设事宜，增城香江房地产有限公司与中建二局第三建筑工程有限公司签订工 程总承包合同，合同总价款为￥588,244,647.3 元（人民币伍亿捌仟捌佰贰拾肆 万肆仟陆佰肆拾柒元叁角）。

深圳香江控股股份有限公司董事会 2012 年3 月28 日