Heungkong Group — Board/Management Information 2012

Jan 13, 2012

证券代码：600162 证券简称：香江控股 编号：临2012-002

深圳香江控股股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳香江控股股份有限公司于2012 年1 月6 日以电子邮件和电话通知的方 式发出召开第六届董事会第十九次会议的通知，会议于2012 年1 月13 日上午 11 点以现场方式召开，公司7 名董事全部参加会议，符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 会议审议议案及表决结果如下：

《关于补选董事会专门委员会成员的议案》

因原独立董事魏明海先生辞职后，导致董事会审计委员会、薪酬与考核委员 会及提名委员会成员不足规定人数，须补选产生专业委员会成员。现根据《公司 章程》及各专门委员会实施细则等有关规定，推举以下成员担任相应职务：

审计委员会成员： 唐清泉、黄楷胤、修山城，由唐清泉先生担任主任委员。 薪酬与考核委员会成员： 翟美卿、黄楷胤、唐清泉，由黄楷胤先生担任主任 委员。

提名委员会成员： 翟美卿、修山城、顾宝炎、黄楷胤、唐清泉，由顾宝炎先 生担任主任委员。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

深圳香江控股股份有限公司董事会 2012 年1 月13 日