Heungkong Group — Board/Management Information 2008

Aug 12, 2008

— 证券代码：600162 股票简称：香江控股 编号：临 2008 031

深圳香江控股股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2008 年8 月6 日以电子邮件和电话通知的方式发出召开第五届监事会 第九次会议的通知，于2008 年8 月12 日在公司大会议室以现场方式召开会议， 公司3 名监事出席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以现 场方式进行了表决，3 名监事审议并全票通过了《关于提名增补庄灿明先生为第五 届监事会监事的议案》。

因公司部分监事辞职造成第五届监事会成员空缺，现提名增补庄灿明先生为 公司第五届监事会监事，任期至2010 年4 月。（此议案需提交下一次股东大会审 议）

2008 年8 月11 日，公司职工代表大会通过决议，批准陆国军先生辞去职工代 表监事职务，增补朱圣涛先生为公司第五届监事会职工代表监事，任期至 2010 年 4 月。

深圳香江控股股份有限公司监事会

二〇〇八年八月十二日

附：监事简历

庄灿明，男，1969 年出生，福建惠安人，毕业于新加坡国立大学,工商管理硕 士。1990 年至1995 年在福建师范大学物理系任助教；1995 年至1997 年在福建省 司法厅任副主任科员；1999 年至2002 年在新加坡中华总商会任培训执行员；2002 年至今任香江集团HR 高级经理，资源能源事业部副总裁。

朱圣涛，男，1980 年2 月生于湖北省仙桃市，大学本科学历。1997 年至2001 年就读于武汉大学法学院，专业为法学。2001 年8 月至11 月任武汉友合律师事务 所律师助理；2001 年至2007 年就职于广东新南方集团有限公司，先后任法律部经 理助理、经理；2007 年至今任深圳香江控股股份有限公司法律部高级法务专员。