Heungkong Group — Board/Management Information 2008

Jul 31, 2008

— 证券代码：600162 股票简称：香江控股 编号：临 2008 029

深圳香江控股股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司于2008 年7 月24 日以电子邮件和电话通知的方式发出召开第五届监事 会第八次会议的通知，于2008 年7 月30 日以现场方式召开会议，公司5 名监事 全部参加，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以现场方式进行了 表决，5 名监事审议并全票通过了《关于控股股东及关联方资金占用问题的自查 报告》。

监事会认为：目前公司已经建立了比较完善的大股东及其关联方占用上市公 司资金、侵害上市公司利益防范机制，同时建立《防范控股股东及关联方资金占 用管理办法》，对大股东占用公司资金、侵害公司利益时对大股东所持股份的“占 用即冻结”机制及控股股东及关联方违规情况的问责机制，进一步完善公司的内 部控制制度，夯实规范运作的基础，彻底杜绝公司的大股东及其关联方占用公司 资金的行为，使公司治理更上一个新的台阶。

深圳香江控股股份有限公司监事会

二〇〇八年七月三十日