Heungkong Group — Board/Management Information 2008

Jan 11, 2008

证券代码：600162 证券简称：香江控股 编号：临2008-002

深圳香江控股股份有限公司 第五届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司于2008 年1 月7 日以电子邮件方式发出召开第五届董事会临时会议的 通知，于2008 年1 月11 日以通讯方式召开会议，公司9 名董事全部参加，符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以传真方式进行了表决，审议并全 票通过了以下议案：

（一）《关于公司委托银行给子公司提供贷款的议案》；

子公司天津市华运商贸物业有限公司于2007年9月25日与天津市土地整理中 心签订的《土地收购补偿协议书》，协议所涉及收购整理的土地即为本公司与南 方香江集团有限公司、天津劝业场（集团）股份有限公司合作开发的“劝业香江 家居博览中心”（暂定名）项目用地。因该项目用地系工业仓储用地，依据《天 津市国有土地有偿使用办法》，该项目用地需经天津市土地整理中心收购、整理 并将土地性质变更为商业用地后，重新以挂牌方式公开出让。（详情请参见公司 2007年9月26日《关于“劝业香江国际家居博览中心”（暂定名）项目进程的后续 公告》）

天津市土地整理中心近日将以挂牌方式出让土地，天津华运将报名参加公开 竞标，并争取中标，以继续推进“劝业香江家居博览中心”（暂定名）项目的开 发建设。为此，本公司决定将7000 万元人民币自有资金委托银行为其提供贷款， 由其用于支付竞拍保证金及后续地价款。贷款年利率为 10%，贷款期限为自委托 合同生效之日起半年期限。

同意董事会授权总经理具体办理有关委托贷款的事项。

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