Heungkong Group — Audit Report / Information 2015

Feb 10, 2015

深圳香江控股股份有限公司独立董事 关于控股子公司收购广州市单升家具有限公司 90%股权的关联交易的事前认可意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》巡公向当程》《独立董事工作制度》 以及《关联交易决策及实施制度》等有关规定, 作为公司的独立董事, 对公司拟 在第七届董事会第十四次会议上审议的关于控股子公司广州番禺锦江房地产有 限公司收购关联公司广州市卓升家具有限公司90%股权的关联交易事项讲行了 事前审核,我们认为:

一、本次关联交易旨在取得广州市卓升家具有限公司的控制权,本次收购事 项有助于公司业务整合,推进房地产业务发展,符合公司整体发展战略的要求。

二、本次关联交易价格客观、公允, 符合上市公司的利益, 不存在损害公司 及其他关联方特别是中小股东利益的情况。

三、我们一致同意将此关联交易事项提交公司第七届董事会第十四次会议审 议。

(以下无正文,下页为签字)

独立董事签字:

$27$ 合 $\sqrt{272}$ $\overline{\mathcal{M}}$ $\overline{A}$ 顾宝炎 黄楷胤 唐清泉

2015年2月7日