Heungkong Group — AGM Information 2016

Nov 8, 2016

深圳香江控股股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会会议资料

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2016.11.16 中国.广州

香江控股2016 年第三次临时股东大会会议资料

议案一

关于续聘公司2016 年度财务审计机构的议案

各位股东：

本公司已聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤”） 担任公司2015年度的财务审计机构，为期一年，目前德勤与本公司的业务约定期 限已满。

德勤具备证券相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供财务审计服务的 经验与能力，能够满足公司2016年度财务审计工作要求，该所近三年未受到与证 券期货业务相关的行政处罚。现公司拟续聘德勤为公司2016年度财务审计机构， 其报酬拟授权公司经理层讨论决定,聘期一年。

以上议案，已经公司第八届董事会第五次会议审议通过，请各位股东审议。

深圳香江控股股份有限公司

二〇一六年十一月十六日

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香江控股2016 年第三次临时股东大会会议资料

议案二

关于续聘公司2016年度内控审计机构的议案

各位股东：

本公司已聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤”） 担任公司2015年度的内控审计机构，为期一年，目前德勤与本公司的业务约定期 限已满。

德勤具备证券相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的能 力，并具备丰富的内部控制审计经验，能够满足公司2016年度内控审计工作要求， 能够独立对公司内部控制状况进行审计，该所近三年未受到与证券期货业务相关 的行政处罚。现公司拟续聘德勤为公司2016年度内控审计机构，其报酬拟授权公 司经理层讨论决定,聘期一年。

以上议案，已经公司第八届董事会第五次会议审议通过，请各位股东审议。

深圳香江控股股份有限公司

二〇一六年十一月十六日

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