Heungkong Group — AGM Information 2015

Aug 26, 2015

深圳香江控股股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会会议资料

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2015.09.01 中国.广州

香江控股2015 年第三次临时股东大会会议资料

议案一

关于续聘公司2015 年度财务审计机构的议案

各位股东：

本公司已聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤”） 担任公司2014年度的财务审计机构，为期一年，目前德勤与本公司的业务约定期 限已满。

德勤具备证券相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供财务审计服务的 经验与能力，能够满足公司2015年度财务审计工作要求，该所近三年未受到与证 券期货业务相关的行政处罚。现公司拟续聘德勤为公司2015年度财务审计机构， 其报酬拟授权公司经理层讨论决定,聘期一年。

以上议案已于2015 年8 月14 日经公司第七届董事会第二十次会议审议通 过, 现请各位股东审议。

深圳香江控股股份有限公司

二〇一五年九月一日

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香江控股2015 年第三次临时股东大会会议资料

议案二

关于续聘公司2015 年度内控审计机构的议案

各位股东:

本公司已聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤”） 担任公司2014 年度的内控审计机构，为期一年，目前德勤与本公司的业务约定 期限已满。

德勤具备证券相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的能 力，并具备丰富的内部控制审计经验，能够满足公司2015 年度内控审计工作要 求，能够独立对公司内部控制状况进行审计，该所近三年未受到与证券期货业务 相关的行政处罚。现公司拟续聘德勤为公司2015 年度内控审计机构，其报酬拟 授权公司经理层讨论决定,聘期一年。

以上议案已于2015 年8 月14 日经公司第七届董事会第二十次会议审议通 过, 现请各位股东审议。

深圳香江控股股份有限公司

二〇一五年九月一日

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香江控股2015 年第三次临时股东大会会议资料

议案三

关于修订《公司章程》的议案

各位股东：

根据公司的经营情况，拟对《公司章程》作如下修改：

原第一百零六条 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名。 拟修改为：

第一百零六条 董事会由七至九名董事组成，其中独立董事三名。

以上议案已于2015 年8 月14 日经公司第七届董事会第二十次会议审议通 过, 现请各位股东审议。

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二〇一五年九月一日

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香江控股2015 年第三次临时股东大会会议资料

议案四

关于修订《董事会议事规则》的议案

各位股东：

根据公司的经营情况，拟对《董事会议事规则》作如下修改：

原第二条 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名。

拟修改为：

第二条 董事会由七至九名董事组成，其中独立董事三名。

以上议案已于2015 年8 月14 日经公司第七届董事会第二十次会议审议通 过, 现请各位股东审议。

深圳香江控股股份有限公司

二〇一五年九月一日

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香江控股2015 年第三次临时股东大会会议资料

议案五

关于补选公司监事的议案

各位股东：

公司股东代表监事鲁朝慧女士因工作调整原因，申请辞去公司监事及监事会 主席职务。公司股东代表监事李少珍女士因工作调整原因，申请辞去公司监事职 务。根据公司章程规定，上述人员的辞职报告将在股东大会补选新任监事后生效。 在此之前，仍将履行监事的职责。

根据国家有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，第七届监事会由四名 监事组成，现由持有本公司52.89%股份的股东南方香江集团有限公司提名郭泉 女士和黄志伟先生为公司第七届监事会监事候选人，任期至本届监事会届满为 止。

公司监事会是在充分了解以上被提名人的职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职等情况后同意被提名人出任本公司监事。

以下为被提名人资料，采取累积投票统计，请各位股东逐项审议： 1、选举郭泉女士为公司监事的议案

郭泉，毕业于中南财经政法大学行政法学专业，持有国家律师资格证、全国 企业法律顾问资格证。1999 年至2002 年在湖北范本律师事务所担任执业律师； 2002 年至2007 年在香江集团有限公司法律部工作，历任高级工商商标主管、法 务经理；2007 年至今在香江集团有限公司总裁办任职，历任总裁助理、总裁办 副主任。2012 年起担任洛阳香江万基铝业有限公司董事会秘书。2014 年起担任 香江集团常务董事办公会秘书长。

2、选举黄志伟先生为公司监事的议案

黄志伟，毕业于暨南大学财务管理专业，中级会计师职称。2003 年至2008 年在深圳市天音通信有限公司广州分公司财务部任职，历任出纳、会计主管、财 务经理；2008 年至2010 年在嘉汉板业有限公司财务部任职财务副经理；2010 年至今在香江集团有限公司任职，历任财务部财务管理经理、内控监察部资深内 控内审经理职务。

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香江控股2015 年第三次临时股东大会会议资料

以上议案已于2015 年8 月14 日经第七届监事会第十六次会议审议通过， 现请各位股东审议。

深圳香江控股股份有限公司 二〇一五年九月一日

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