Heungkong Group — AGM Information 2014

Jul 18, 2014

深圳香江控股股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会 会议资料

2014.07.23 中国 .广州

香江控股2014 年第一次临时股东大会会议资料

议案

深圳香江控股股份有限公司

关于调整2013年公司债股东大会决议有效期的议案

各位股东：

公司于2013 年11 月18 日召开2013 年第四次临时股东大会审议并通过了公 司发行公司债券的相关事宜，相关决议有效期为24 个月。

鉴于中国证监会已受理并预审公司本次发行公司债的申请，公司预计相关事 项有望在12 个月（自公司2013 年第四次临时股东大会审议通过之日起）内完成， 因此董事会提议将股东大会决议的有效期调整为12 个月。若公司未能在12 个月 内完成本次发行事项，董事会将另行提请股东大会对董事会的授权。

以上议案，请各位股东审议。

深圳香江控股股份有限公司 二〇一四年七月二十三日