Heungkong Group — AGM Information 2014

Apr 25, 2014

证券代码：600162 证券简称：香江控股 编号：临2014-011

深圳香江控股股份有限公司 关于公司2013 年度股东大会增加临时提案暨会议 补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳香江控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月12日在上海 证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布了《关于召开2013年度股东大 会的通知》，公告了公司2013年度股东大会审议的议案及内容。

公司于2014年4月25日公司召开第七届董事会第七次会议审议通过了《关于 提名公司董事候选人的议案》，该议案需提交股东大会审议。公司股东南方香江 集团有限公司从提高决策效率的角度考虑，提请公司董事会将本议案以临时提案 方式直接提交公司2013年度股东大会一并审议。根据《上市公司股东大会规则》 和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2013年度 股东大会审议，并将其作为公司2013年度股东大会的第九项议案。

除增加上述临时提案外，原《关于召开2013年度股东大会的通知》中列明的 公司2013年度股东大会的召开地点、会议时间、召开方式、股权登记日等事项均 保持不变。增加临时提案后的公司2013年度临时股东大会通知如下：

（一）会议时间： 2014年5月12日（周一）上午9:30。

（二）会议地点： 广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园会所二楼宴会厅

（三）会议审议内容：

• 1、《公司2013 年度董事会工作报告》；

• 2、《公司2013 年度监事会工作报告》；

• 3、《公司独立董事2013 年度述职报告》；

• 4、《公司2013 年度财务决算报告》；

• 5、《公司2013 年度利润分配预案》；

• 6、《公司2013 年度报告》全文及其摘要；

• 7、《关于2014 年度房地产项目拓展投资计划的议案》；

• 8、《关于2014 年度为子公司提供担保计划的议案》；

• 9、《关于提名公司董事候选人的议案》。

（四）出席会议对象：

1、截止2014 年5 月8 日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；不能出席会议的股东 可委托授权代理人参加（该代理人不必是公司股东）；

2、本公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

（五）登记办法：

1、登记方式：出席会议的个人股东应持本人身份证、持股凭证；委托代理 人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书及持股凭证办理登记手续。

法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席应出示 本人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭证（委托代理人出席应出示本人 身份证、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证）办理登记手续；异地股 东可用传真方式登记。

2、登记时间：2014 年5 月9 日上午9:00 至11:00，下午13:00 至16:00；

3、登记地点：广东省广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园香江控股董事会办 公室。

（六）其他事项：

• 1、会期半天，与会股东或其委托代理人食宿、交通费自理；

• 2、联系人：舒剑刚 何肖霞

电 话：020-34821006

传 真：020-34821008

邮 编：511442

深圳香江控股股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十六日

附：

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本公司\本人出席深圳香江控股股份有 限公司 2013 年度股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示, 则被委托人可自行决定对该议案投赞成票、反对票或者弃权票。

议案	议案内容	赞成	反对	弃权
1	《公司2013 年度董事会工作报告》；
2	《公司2013 年度监事会工作报告》；
3	《公司独立董事2013 年度述职报告 》
4	《公司2013 年度财务决算报告》；
5	《公司2013 年度利润分配预案》；
6	《公司2013 年度报告全文及其摘要》；
7	《关于2014 年度房地产项目拓展投资计划的议案》；
8	《关于2014 年度为子公司提供担保计划的议案》。
9	《关于提名公司董事候选人的议案》

注：如欲投票赞成决议案，请在 " 赞成 " 栏内相应地方填上 "" ；如欲投票反对决 议案，则请在 " 反对 " 栏内相应地方填上 "" ；如欲对此决议案放弃表决， 则请在 " " " " 弃权 栏内相应地方填上  。

1 、委托人签名（或盖章）： 2 、委托人身份证号码 / 注册登记号： 3 、委托人股东账号：

委托人持股数量： 4 、受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 2014 年 月 日