Heungkong Group — AGM Information 2008

Mar 13, 2008

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北京市竞天公诚律师事务所深圳分所 关于深圳香江控股股份有限公司 2007 年度年度股东大会的法律意见书

致：深圳香江控股股份有限公司

北京市竞天公诚律师事务所深圳分所(以下称“本所”)接受深圳香江控股 股份有限公司(以下称“贵公司”)的委托，指派张清伟、胡安喜律师 (以下称 “本所律师”)出席了贵公司召开的2007 年度股东大会(以下称“本次股东大 会”)，并出具法律意见书。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华 人民共和国证券法》（以下称“《证券法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《深圳香江控股股份有限公司章程》（以下称“《公司章 程》”）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了贵公司提供的有关召开本次股东大会 相关文件的原件或影印件，包括但不限于：

1、贵公司于2008 年2 月19 日刊载的《深圳香江控股股份有限公司第五届 董事会第九次会议决议公告暨召开2007 年度股东大会的通知》（以下称“《会议 通知》”）；

• 2、股东名册、股东身份证明文件及授权委托书等。

本法律意见书仅作为贵公司本次股东大会公告的法定文件使用，非经本所律

师书面同意不得用于其他用途。

本所律师现根据有关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的 业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会出具如下法律意见：

一、本次股东大会的召集与召开程序

（一）本次股东大会的召集

根据贵公司董事会于2008 年2 月19 日刊载的《会议通知》，本所律师认为， 贵公司本次股东大会的召集方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规 定，符合《公司章程》的有关规定。

（二）本次股东大会的召开

1、根据《会议通知》，贵公司召开本次股东大会的通知已提前二十日以公告 方式做出，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

2、根据《会议通知》，贵公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有：会 议召集人、会议日期、会议地点、会议审议事项、出席会议的对象、会议登记办 法及其他事项等,该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。

3、本次股东大会于2008 年3 月13 日上午9:30 在广州市番禺区长隆酒店三 楼星美人厅如期召开，会议召开的实际时间、地点与会议通知中所告知的时间、 地点一致。

4、本次股东大会由贵公司董事长翟美卿女士主持。

经核查：贵公司本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》等法律法规 及《公司章程》的规定。

二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格

（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人

根据本所律师对出席会议的股东与截止至2008 年3 月7 日下午15:00 交易 结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东进行

核对与查验，出席本次股东大会的股东及股东代理人共7 人，代表贵公司股份数 323,314,077 股，占贵公司股份总额的61.06%，其中：限售流通股股东代表人1 人，代表股份280,079,544 股；流通股股东及授权代表人6 人，代表股份 43,234,533 股。出席本次股东大会的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代 表股份有效，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）出席本次股东大会的其他人员

出席本次股东大会的还有贵公司的部分董事、监事、董事会秘书、高级管理 人员及本所律师。

（三）本次股东大会由贵公司董事会召集

经核查：出席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员均具备出席大会 的资格，召集人资格合法。

三、关于本次股东大会的表决程序

根据本所律师的审查，证实贵公司本次股东大会对列入通知的议案作了审 议，并以现场投票的方式表决通过。具体议案为：

• （一）审议《公司2007 年度董事会工作报告》；

• （二）审议《公司2007 年度监事会工作报告》；

• （三）审议《公司2007 年度财物决算报告》；

• （四）审议《公司2007 年度报告及摘要》；

• （五）审议《公司2007 年度利润分配预案》；

• （六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

根据贵公司指定的监票代表对表决结果所做的清点及本所律师的核查，本次 股东大会对列入表决的议案均进行了表决，并当场公布了表决结果。本次股东大 会的所有议案均获得通过。

经核查：本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》

的规定。

四、结论意见

本所认为，贵公司2007 年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大 会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的 有关规定。会议通过的决议合法、有效。

本法律意见书一式五份。

[此页为北京市竞天公诚律师事务所深圳分所关于深圳香江控股股份有限公司 2007 年度股东大会的法律意见书的签字页，无正文]

北京市竞天公诚律师事务所深圳分所 经办律师： 负责人：吴 琥 张清伟 胡安喜 2008 年3 月13 日