WYKAZ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HERKULES S.A. W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 17 CZERWCA 2025 ROKU

Uchwała nr 1 z dnia 17 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje następującego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia: --------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Leszka Kukawskiego. ---------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------------------------

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano 16.810.853 (szesnaście milionów osiemset dziesięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy) ważne głosy z 34.119.105 (trzydzieści cztery miliony sto dziewiętnaście tysięcy sto pięć) akcji, stanowiących 49,27 % (czterdzieści dziewięć i dwadzieścia siedem setnych procent) kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 16.810.853 (szesnaście milionów osiemset dziesięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy) głosy, zaś "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano. ----------------------------------------

z dnia 17 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

Herkules Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając stosownie do § 5 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, postanawia: --------------------------------------------------------

§ 1

Odstępuje się od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywającym się w dniu 17 czerwca 2025 roku. -------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------------

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. W głosowaniu oddano 16.810.853 (szesnaście milionów osiemset dziesięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy) ważne głosy z 34.119.105 (trzydzieści cztery miliony sto dziewiętnaście tysięcy sto pięć) akcji, stanowiących 49,27 % (czterdzieści dziewięć i dwadzieścia siedem setnych procent) kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 16.810.853 (szesnaście milionów osiemset dziesięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy) głosy, zaś "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano. ----------------------------------------

Uchwała nr 3

z dnia 17 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:--------------------------------------------------------

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----------------------------------
1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.----------------------
1. Sporządzenie i wyłożenie listy obecności. ---------------------------------------------------
1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. --------------------------------------------------------
1. Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.--------------------
1. Wybór Komisji Skrutacyjnej/rezygnacja z Komisji Skrutacyjnej.------------------------
1. Przyjęcie porządku obrad. ---------------------------------------------------------------------
1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku. -----------------------------------------------------
1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 roku. -----------------------------------------------------------------------------------------------
1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Herkules za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku. ---
1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Herkules w 2024 roku. ---------------------------------------------------------
1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Herkules S.A. w restrukturyzacji z działalności w 2024 roku. ------------------------------------------------
1. Pokrycie straty netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku. -----
1. Udzielenie absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2024 roku. ---------------------------------------------------------------------
1. Udzielenie absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2024 roku.--------------------------------------------------------
1. Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki. -------------------------------------------
1. Dyskusja w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w 2024 roku.------------------------------------------- 18. Zamknięcie obrad. ------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------- Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. W głosowaniu oddano 16.810.853 (szesnaście milionów osiemset dziesięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy) ważne

głosy z 34.119.105 (trzydzieści cztery miliony sto dziewiętnaście tysięcy sto pięć) akcji, stanowiących 49,27 % (czterdzieści dziewięć i dwadzieścia siedem setnych procent) kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 16.810.853 (szesnaście milionów osiemset dziesięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy) głosy, zaś "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano. ----------------------------------------

Uchwała nr 4 z dnia 17 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

Herkules Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:-

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, na które składa się: ----

a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę w wysokości 235.999 tys. zł (słownie: dwieście trzydzieści pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), --
b) rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, które wykazuje stratę netto w wysokości 5.418 tys. zł (słownie: pięć milionów czterysta osiemnaście tysięcy złotych),
c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 5.418 tys. zł (słownie: pięć milionów czterysta osiemnaście tysięcy złotych), ---------------------------------------------------------------------------------------------
d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu środków

pieniężnych o kwotę 3.366 tys. zł (słownie: trzy miliony trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych), ----------------------------------------------------------------------------------------------

e) informacja dodatkowa zawierająca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. -----------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------- Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. W głosowaniu oddano 16.810.853 (szesnaście milionów osiemset dziesięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy) ważne głosy z 34.119.105 (trzydzieści cztery miliony sto dziewiętnaście tysięcy sto pięć) akcji, stanowiących 49,27 % (czterdzieści dziewięć i dwadzieścia siedem setnych procent) kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 16.810.853 (szesnaście milionów osiemset dziesięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy) głosy, zaś "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano. ----------------------------------------

Uchwała nr 5 z dnia 17 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:-----------------------------------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2024 roku.--------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------------

Uchwała nr 6

z dnia 17 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

Herkules Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Herkules za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Herkules za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, na które składa się: ---------------------------------------------------------------

a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 247.590 tys. zł (słownie: dwieście czterdzieści siedem milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych),-----------
b) skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, które wykazuje stratę netto akcjonariuszy Spółki w kwocie 5.036 tys. zł (słownie: pięć milionów trzydzieści sześć tysięcy złotych) i całkowity ujemny dochód w wysokości 5.038 tys. zł (słownie: pięć milionów trzydzieści osiem tysięcy złotych),------------------------------------
c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 5.038 tys. zł (słownie: słownie: pięć milionów trzydzieści osiem tysięcy złotych),-----------------------------------------------------------
d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 72 tys. zł (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące złotych),
e) informacja dodatkowa zawierająca wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. ------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------------

Uchwała nr 7

z dnia 17 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Herkules w 2024 roku

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:--------------------------------------------------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Herkules w 2024 roku.----------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------------

Uchwała nr 8

z dnia 17 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

Herkules Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Herkules S.A. w restrukturyzacji z działalności w 2024 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku, wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Herkules, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Herkules, wniosku Zarządu Spółki w sprawie sposobu pokrycia straty netto za 2024 rok oraz z oceny sytuacji Spółki, postanawia zatwierdzić to sprawozdanie. ------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------------

Uchwała nr 9 z dnia 17 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:-----------------------------------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia stratę netto Spółki, wynikającą z zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024 w wysokości 5.418.064,89 zł (słownie: pięć milionów czterysta osiemnaście tysięcy sześćdziesiąt cztery złote i osiemdziesiąt dziewięć groszy) pokryć z zysków, które Spółka osiągnie w latach przyszłych. ----------------------------

§ 2

z dnia 17 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą

Herkules Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Mariuszowi Zawiszy z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2024 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:------------

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Mariuszowi Zawiszy z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------------

Uchwała nr 11 z dnia 17 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

Herkules Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Mateuszowi Rychlewskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2024 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----------

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Mateuszowi Rychlewskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. -------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------- Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano 16.810.853 (szesnaście milionów osiemset dziesięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy) ważne głosy z 34.119.105 (trzydzieści cztery miliony sto dziewiętnaście tysięcy sto pięć) akcji, stanowiących 49,27 % (czterdzieści dziewięć i dwadzieścia siedem setnych procent) kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 16.810.853 (szesnaście milionów osiemset dziesięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy) głosy, zaś "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano. ----------------------------------------

Uchwała nr 12 z dnia 17 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

Herkules Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Kwaśniewskiemu z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2024 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:------------

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Piotrowi Kwaśniewskiemu z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. -----------------------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------------

Uchwała nr 13

z dnia 17 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Błażejowi Dowgielskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2024 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----------

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Błażejowi Dowgielskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. --------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------------

z dnia 17 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą

Herkules Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Leszkowi Kukawskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2024 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 13 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:--------------

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Leszkowi Kukawskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. --------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała nr 15 z dnia 17 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

Herkules Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Chołocie z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2024 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:------------

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Pawłowi Chołocie z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------------

Uchwała nr 16

z dnia 17 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Stalmachowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2024 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----------

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Michałowi Stalmachowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. ---------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------------

Uchwała nr 17

z dnia 17 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 13 oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: --

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Michała Stalmacha do składu Rady Nadzorczej Spółki. --------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------------------------

z dnia 17 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą

Herkules Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 13 oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: --

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Piotra Kwaśniewskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki. --------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------------- Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano 16.810.853 (szesnaście milionów osiemset dziesięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy) ważne głosy z 34.119.105 (trzydzieści cztery miliony sto dziewiętnaście tysięcy sto pięć) akcji, stanowiących 49,27 % (czterdzieści dziewięć i dwadzieścia siedem setnych procent) kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 16.810.853 (szesnaście milionów osiemset dziesięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy) głosy, zaś "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano. ----------------------------------------

Uchwała nr 19 z dnia 17 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 13 oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: --

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Leszka Kukawskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki. --------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------------------------

Uchwała nr 20 z dnia 17 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 13 oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: --

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Wiktora Buchajskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki. --------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

milionów osiemset dziesięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy) głosy, zaś "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano. ----------------------------------------

Uchwała nr 21

z dnia 17 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 13 oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: --

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Pawła Chołotę do składu Rady Nadzorczej Spółki. --------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

AI assistant

Herkules S.A. — AGM Information 2025

5640_rns_2025-06-17_1ae88f89-4f44-4ff4-80cc-2a674c776942.pdf

WYKAZ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HERKULES S.A. W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 17 CZERWCA 2025 ROKU

§ 1

§ 2

z dnia 17 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

Herkules Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

§ 2

Uchwała nr 3

§ 1

§ 2

Herkules Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku

§ 1

§ 2

Uchwała nr 5 z dnia 17 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 roku

§ 1

§ 2

Uchwała nr 6

z dnia 17 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

Herkules Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Herkules za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku

§ 1

§ 2

§ 2

Uchwała nr 8

§ 1

§ 2

§ 1

§ 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą

Herkules Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Mariuszowi Zawiszy z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2024 roku

§ 1

§ 2

§ 1

§ 2

Uchwała nr 12 z dnia 17 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

Herkules Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Kwaśniewskiemu z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2024 roku

§ 1

Uchwała nr 13

§ 1

§ 2

z dnia 17 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą

Herkules Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Leszkowi Kukawskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2024 roku

§ 1

§ 2

§ 1

§ 2

Uchwała nr 16

§ 1

§ 2

Uchwała nr 17

z dnia 17 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

§ 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą

Herkules Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

§ 2

§ 1

§ 2

Uchwała nr 20 z dnia 17 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

§ 2

Uchwała nr 21

z dnia 17 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

§ 2

More from Herkules S.A.

Herkules S.A. AGM Information 2025