AI assistant
Hera — Governance Information 2020
May 13, 2020
4260_rns_2020-05-13_e7f09b55-7c53-4e50-9d91-e063d53bc54e.pdf
Governance Information
Open in viewerOpens in your device viewer
comunicato stampa Bologna, 13 maggio 2020
Verificati i requisiti di indipendenza in capo ad amministratori e sindaci e nominati i Comitati Interni
Il Consiglio di Amministrazione di Hera S.p.A., riunitosi in data odierna, ha valutato l'indipendenza dei propri amministratori nominati dall'Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2020.
Sulla base delle dichiarazioni rese dagli Amministratori e delle informazioni a disposizione della società, tutti i consiglieri, ad eccezione del Presidente e dell'Amministratore Delegato, sono risultati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal principio 3.C.1 del Codice di Autodisciplina e dall'art. 148 comma 3 del D.Lgs 58/1998.
Si segnala, inoltre, che il Collegio Sindacale, in ottemperanza all'art. 8.C.1 del Codice di Autodisciplina, ha verificato in capo a tutti i suoi componenti la sussistenza dei requisiti di indipendenza, esponendo l'esito di tali verifiche al Consiglio di Amministrazione.
Sono stati nominati, inoltre, i componenti dei Comitati Interni:
- per il "Comitato esecutivo" sono stati nominati: Tomaso Tommasi di Vignano, con funzioni di Presidente, Gabriele Giacobazzi, con funzioni di Vice Presidente, Stefano Venier e Alessandro Melcarne;
- per il "Comitato per la remunerazione" sono stati nominati: Gabriele Giacobazzi, con funzioni di Presidente, Monica Mondardini, Fabio Bacchilega e Alice Vatta;
- per il "Comitato Controllo e rischi" (coincidente con il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate) sono stati nominati: Gabriele Giacobazzi, con funzioni di Presidente, Erwin Paul Walter Rauhe, Lorenzo Minganti e Paola Gina Maria Schwizer;
- per il "Comitato Etico e Sostenibilità" sono stati nominati: Federica Seganti, con funzioni di Presidente, Filippo Maria Bocchi, Cristiana Rogate e Alice Vatta.
LINK UTILI
- L'area IR del sito Hera
- Hera overview
- I comitati interni
MULTIMEDIA
- Foto Tomaso Tommasi di Vignano
- Foto Stefano Venier
CONTATTI
Direttore Relazioni Esterne Hera S.p.A. Giuseppe Gagliano 051.287138 [email protected]
Responsabile Ufficio Stampa Hera S.p.A. Cecilia Bondioli 051.287138 – 320.4790622 [email protected]
www.gruppohera.it
press release Bologna, 13 May 2020
Independence requisites pertaining to directors and auditors verified and Internal Committees appointed
In a meeting held today, Hera S.p.A.'s Board of Directors assessed the independence of its own members, appointed by the Shareholders Meeting convened for 29 April 2020.
Based on statements provided by the Directors and the information available to the Company, all directors, with the exception of the Chairman and the CEO, proved to possess the independence requisites specified by principle 3.C.1 of the Code of Conduct and by article 148 paragraph 3 of Legislative Decree 58/1998.
Furthermore, note that the Board of Statutory Auditors, in compliance with Art. 8.C.1 of the Code of Conduct, has verified that all its members possess the independence requisites and has communicated the results of these verifications to the Board of Directors.
The members of the Internal Committees were moreover appointed:
- For the "Executive Committee", Tomaso Tommasi di Vignano, acting as Chairman, Gabriele Giacobazzi, acting as Vice Chairman, Stefano Venier and Alessandro Melcarne were appointed;
- For the "Remuneration Committee", Gabriele Giacobazzi, acting as Chairman, Monica Mondardini, Fabio Bacchilega and Alice Vatta were appointed;
- For the "Control and Risk Committee" (which also corresponds to the Committee for Operations with Related Parties), Gabriele Giacobazzi, acting as President, Erwin Paul Walter Rauhe, Lorenzo Minganti and Paola Gina Maria Schwizer were appointed;
- For the "Ethics and Sustainability Committee", Federica Seganti, acting as Chairman, Filippo Maria Bocchi, Cristiana Rogate and Alice Vatta were appointed.