Hera — AGM Information 2020

Apr 3, 2020

HERA S.p.A. Holding Energia Risorse Ambiente Viale Carlo Berti Pichat 2/4 40127 Bologna tel. 051.287.111 fax 051.287.525 www.aruppohera.it

Con riferimento all'Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei Soci di Hera S.p.A., convocata presso la sede sociale in Bologna, Viale C. Berti Pichat n. 2/4, per il giorno 29 aprile 2020 alle ore 10.00 in unica convocazione, ad integrazione di quanto già indicato nell'Avviso di convocazione pubblicato dalla Società in data 17 marzo 2020, nonché per effetto delle misure adottate dalle competenti Autorità volte al contenimento. al contrasto ed alla gestione dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19, si precisa che, ai sensi dell'art. 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 ("Decreto"), l'intervento in Assemblea avrà luogo esclusivamente tramite il Rappresentante Designato (nella specie Computershare S.p.A.) ex art. 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n.58 ("TUF").

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Al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF.

Resta quindi preclusa la partecipazione fisica dei singoli azionisti o di loro delegati diversi dal Rappresentante Designato.

Pertanto, ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea dovrà conferire delega e relative istruzioni di voto, al Rappresentante Designato, mediante compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo, che sarà reso disponibile, non appena possibile, sul sito internet della Società www.gruppohera.it nella sezione Corporate Governance, Assemblea degli Azionisti.

Alla luce di quanto sopra, di seguito si riportano le modalità di conferimento di delega al Rappresentante Designato, a parziale modifica di quanto previsto nell'Avviso di Convocazione dell'Assemblea degli Azionisti, pubblicato sul sito internet della Società e diffuso tramite il meccanismo di stoccaggio autorizzato in data 17 marzo 2020, nonché riportate per estratto sul quotidiano "Il Sole24Ore" in pari data, come segue:

Istruzioni per Conferimento Delega $\mathbf e$ Istruzioni di Voto al Rappresentante Designato

La delega con istruzioni di voto dovrà essere conferita, gratuitamente, dall'avente diritto al voto, legittimato nelle forme di legge, a Computershare S.p.A., quale Rappresentante Designato, mediante compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo, che sarà reso disponibile, non appena possibile, sul sito internet della Società www.gruppohera.it nella sezione Corporate Governance, Assemblea degli Azionisti o presso la sede della Società da inviare, con le modalità indicate sul modulo stesso, entro la fine del secondo giorno di mercato

C.F. / Reg. Imp. 04245520376 Gruppo Iva "Gruppo Hera" P. IVA 03819031208 Cap. Soc. i.v. € 1.489.538.745,00

aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (ossia entro il 27 aprile 2020). La delega in tal modo attribuita ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

La delega e le istruzioni di voto saranno revocabili entro il medesimo termine di cui sopra (ossia entro il 27 aprile 2020).

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

I soggetti legittimati a partecipare all'assemblea (membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e il Rappresentante Designato e il Segretario) potranno intervenire anche o esclusivamente telecomunicazione che garantiscano $n e$ mediante $mezzi$ $\mathbf{d}$ i l'identificazione, come previsto dall'art. 106, comma 2, del Decreto.

Proposte di delibera da parte dei Soci sulle materie all'ordine del giorno

Assemblea è previsto In relazione al fatto che l'intervento in esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, al fine di consentire ai Soci di conferire complete istruzioni di voto, gli aventi diritto al voto possono formulare alla Società, per iscritto, proposte di deliberazione e/o votazione sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea entro il 13 aprile 2020 ore 15,00 a mezzo messaggio di posta elettronica certificata indirizzata a heraspa@pec.gruppohera.it. Ciascuna proposta di deliberazione dovrà indicare l'argomento all'ordine del giorno al quale si riferisce e riportare la specifica proposta di deliberazione. Ciascun proponente dovrà comunicare la propria quota di partecipazione e indicare i riferimenti della comunicazione dell'intermediario attestante la legittimazione a partecipare all'assemblea. La Società provvederà a pubblicare sul proprio sito entro il 14 aprile 2020 le proposte di delibera formulate dai Soci.

informazioni contenute nell'Avviso di ferme le altre Restano convocazione pubblicato in data 17 marzo 2020, a cui si rimanda.

Bologna, 3 aprile 2020

Il Presidente esecutivo del Consiglio di Amministrazione (dott. Tomaso Tommasi di Vignano)

HERA S.p.A. Holding Energia Risorse Ambiente Viale Carlo Berti Pichat 2/4 40127 Bologna tel. 051.287.111 fax 051.287.525 www.aruppohera.it

With reference to the Extraordinary and Ordinary Shareholders' Meeting of Hera S.p.A., convened at the registered office in Bologna, Viale C. Berti Pichat no. 2/4, for the day of 29 April 2020 at 10am, at single call, in supplementation of what was already indicated in the Notice of Call published by the Company on 17 March 2020, as well as by virtue of the measures adopted by the competent Authorities aimed at containing. combating and managing the epidemiological emergency caused by the Covid-19 virus, it is noted that, in accordance with Art. 106, paragraph 4 of Italian Decree-Law 17 March 2020, no. 18 ("Decree"), attendance at Shareholders' Meeting will take place exclusively by the the Designated Representative (more specifically Computershare S.p.A.) pursuant to Art. 135-undecies of Italian Legislative Decree no.58 dated 24 February 1998 ("Consolidated Finance Law" - TUF).

The aforementioned Designated Representative may also be granted delegations or sub-delegations in accordance with Art. 135-novies of the Consolidated Finance Law, in derogation of Art. 135-undecies, paragraph 4 of that Law.

Any physical attendance of the individual shareholders or their delegates, other than the Designated Representative, is therefore precluded.

Therefore, each person legitimated to attend at the Shareholders' Meeting must grant a delegation and the respective voting instructions to the Delegated Representative, by completing and signing the specific form, which will be made available, as soon as possible, on the Company's internet website www.gruppohera.it in the section Corporate Governance, Shareholders' Meeting.

In light of the foregoing, the methods of granting the delegation to the Designated Representative are indicated below, in partial modification of what is envisaged in the Notice of Call of the Shareholders' Meeting, published on the Company's internet website and disseminated by way of the authorised storage mechanism on 17 March 2020, as well as reported in extract in the newspaper "Il Sole24Ore" on the same date, as follows:

Instructions for Granting Delegation and Voting Instructions to the Designated Representative

The delegation with voting instructions must be granted, free of charge, by the person entitled to vote, legitimated in the forms of law, to Computershare S.p.A., as Designated Representative, by completing and signing the specific form, which will be made available, as soon as possible, on the Company's internet website www.gruppohera.it in the section Corporate Governance, Shareholders' Meetings or at the

C.F. / Reg. Imp. 04245520376 Gruppo Iva "Gruppo Hera" P. IVA 03819031208 Cap. Soc. I.v. € 1.489.538.745,00

Company's registered office, to be sent, by the methods indicated in that form, by the end of the second open market day preceding the date fixed for the Shareholders' Meeting at single call (i.e. by 27 April 2020). The delegation thus granted has effect only for proposals in relation to which the voting instructions have been granted.

The delegation and voting instructions are revocable within the same period set out above (namely, by 27 April 2020).

No vote by correspondence or by electronic means is permitted.

The persons legitimated to attend at the shareholders' meeting (members of the Board of Directors and the Board of Statutory Auditors and the Designated Representative and Secretary) may attend also or exclusively by means of telecommunication which guarantee their identification, as provided by Art. 106, paragraph 2 of the Decree.

Resolution proposals by the Shareholders on the items on the agenda

In view of the fact that attendance at the Shareholders' Meeting is permitted exclusively by way of the Delegated Representative, to allow the Shareholders to grant complete voting instructions, the persons entitled to vote may formulate to the Company, in writing, resolution and/or voting proposals on the items on the agenda of the Shareholders' Meeting by 13 April 2020 at 3pm by means of certified email sent to heraspa@pec.gruppohera.it. Each resolution proposal must indicate the item on the agenda to which it refers and indicate the specific resolution. Each proponent must communicate its share of investment and indicate the references of the intermediary's communication certifying the legitimacy to attend the shareholders' meeting. The company will publish on its website by 14 April 2020 the resolution proposals formulated by the Shareholders.

This is without prejudice to the other information contained in the Notice of Call published on 17 March 2020, to which reference is made.

Bologna, 3 April 2020

Executive Chairman of the Board of Directors (Mr Tomaso Tommasi di Vignano)