HENAN YUNENG HOLDINGS CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Apr 21, 2014

河南豫能控股股份有限公司 关于召开 2014 年第 2 次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2014年第2次临时股东大会

(二)股东大会的召集人:本公司董事会。

(三)本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。

(四)会议召开时间为:2014年5月9日上午9:30。

(五)会议召开方式:现场投票。

(六)出席对象:

1. 截至 2014 年 4 月 30 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权以本通知公布 的方式出席股东大会和参加表决,并可以以书面形式委托代理人出席会议(授权 委托书附后)和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事及高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

(七)会议召开地点:郑州市农业路东 41 号投资大厦 B 座 12 层公司会议 室。

二、会议审议事项

(一)议案名称

议案 1. 关于董事会换届选举的议案

(以下为非独立董事候选人,适用累积投票制进行表决):

1.1 郑晓彬

• 1.2 张留锁
• 1.3 宋和平

1.4 王晓林

(以下为独立董事候选人,适用累积投票制进行表决):

1.5 董鹏

1.6 刘汴生

17 申香华

议案 2. 关于监事会换届选举的议案(适用累积投票制进行表决)

2.1 王锐

2.2 马保群

2.3 张静

(二)披露情况:上述审议事项的具体内容,见 2014 年 4 月 22 日登于《证 券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司第五届董事会第八次 会议决议公告、第五届监事会第八次会议决议公告。

(三)特别强调事项

1. 议案 1《关于董事会换届选举的议案》、议案 2《关于监事会换届选举的 议案》采用累积投票制,即每一股份拥有与应选董事(独立董事)或者监事人数 相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可分开使用,但不得超过其 拥有董事(独立董事)或监事选票数相应的最高限额,否则该议案投票无效,视 为弃权。

2. 独立董事候选人尚需经深圳证券交易所备案无异议后,股东大会方可进 行表决。

3. 本次股东大会以累积投票方式同时选举独立董事和非独立董事,独立董 事和非独立董事的表决分别进行。

三、登记方法

(一)登记方式:股东可以亲赴登记地点登记,也可以通过电话或传真报 名登记。

(二)登记时间:2014 年 5 月 8 日。

(三)登记地点:本公司总经理工作部。

(四)登记和表决时提交文件的要求:出席会议的个人股东凭本人身份证、 股票账户;代理人凭委托人的授权委托书、股票账户和身份证复印件及代理人本

人的身份证;法人股东凭法人代表授权委托书、营业执照复印件、深圳证券交易 所股票账户及出席人身份证进行登记。

四、其他事项

(一)联系方式

联系地址:郑州市农业路东 41 号投资大厦 B 座 9 层公司总经理工作部,邮 政编码:450008。电话:0371-69515111,传真:0371-69515114,联系人:刘群。

(二)会议费用:会期预计半天,出席会议的人员食宿、交通费用自理。

五、备查文件

(一)公司第五届董事会第八次会议决议及公告;

(二)公司第五届监事会第八次会议决议及公告。

特此公告。

附件:授权委托书

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

2014 年 4 月 22 日

附件:

授权委托书

兹委托 (身份证号码: )代表 本公司/本人出席河南豫能控股股份有限公司 2014 年第 2 次临时股东大会,并 按照下列指示行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示,受 托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

序号	议案名称	表决意见
1	关于董事会换届选举的议案
	(非独立董事候选人有效表决权总数:	股×4=票)
1.1	郑晓彬
1.2	张留锁
1.3	宋和平
1.4	王晓林
	(独立董事候选人有效表决权总数:	股×3=票)
1.5	董鹏
1.6	刘汴生
1.7	申香华
2	关于监事会换届选举的议案
	(有效表决权总数:股×3=	票)
2.1	王锐
2.2	马保群
2.3	张静
说明:以上议案表决时采用累积投票方式。股东拥有的累积表决票总额为其持有的表决权的股数与应选举
的人数之积,对每位候选人进行投票时,股东可以在累积表决票总额内自主分配给任何一个候选人。

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人证券账户号码:

委托人持有公司股票数量:

代理人签名: 委托人签名(签章):

委托日期:

本授权委托书的有效期:自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

备注:

1. 议案 1、议案 2 采用累积投票制度选举董事(独立董事)、监事,填写 投票股数。

2. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位 公章。