Henan Thinker Automatic Equipment Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Dec 23, 2020

证券代码 ：603508 证券简称 ：思维列控 公告编号 ：2020-055

河南思维自动化设备股份有限公司

第三届监事会第二十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“思维列控”或“公司”）第三届监 事会第二十八次会议于 2020 年 12 月 23 日在公司六楼会议室召开。本次会议由公司监 事会主席骆永进先生主持。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。参加表决 的监事分别为：骆永进先生、胡春玲女士、王培增先生。

本次会议召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章 程》、《公司监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、监事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据 《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，提名第四届监事会非 职工代表监事候选人共 2 人，分别为程玥女士、胡春玲女士，并与另外 1 名由公司职工 代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 24 日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披 露的《思维列控关于董事会、监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表 决。

（二）会议审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事制

• 度》进行修订。修订后的制度及修订说明详见公司于 2020 年 12 月 24 日在上海证券交

易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的相关公告。

• 本议案尚需提交股东大会审议。

三、上网公告附件

• 1、公司第三届监事会第二十八次会议决议。.

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

监事会

2020 年 12 月 24 日