Henan Hengxing Science & Technology CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Dec 13, 2016

证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2016119

河南恒星科技股份有限公司

关于召开2016 年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

经河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会 议审议通过，决定于2016 年12 月30 日召开2016 年第五次临时股东大会，审议 公司第五届董事会第二次会议需提交股东大会审议的议案，具体情况如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次

本次股东大会为公司2016 年第五次临时股东大会。

2、会议召集人

公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。

4、会议召开日期与时间

现场会议日期与时间：2016 年12 月30 日（星期五）14:30 开始；

网络投票日期与时间：2016 年12 月29 日（星期四）-2016 年12 月30 日（星 期五），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016 年 12 月30 日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体 时间为2016 年12 月29 日15:00-2016 年12 月30 日15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开及表决方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系 统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权

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出现重复表决的以第一次投票结果为准。

• 6、股权登记日：2016 年12 月26 日（星期一）

  • 7、出席对象

（1）截至2016 年12 月26 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；公司 股东也可授权他人（被授权人不必为本公司股东）代为出席会议和参加表决；不 能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

• 8、现场会议地点

公司办公楼七楼会议室

二、会议审议事项

• 1、审议《关于为控股子（孙）公司融资提供担保的议案》

• 2、审议《关于公司及控股子（孙）公司向银行申请授信额度的议案》

• 3、审议《公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

该议案已经2016 年12 月13 日召开的第五届董事会第二次会议审议通过，

于2016 年12 月14 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上进行披露。

根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，上述议案1、议案 3 需对中小投资者的表决单独计票。

三、会议登记方法

• 1、登记时间：2016 年12 月28 日（星期三）上午8：00－11：30，下午13：

• 00－17：00

  • 2、登记地点：河南省巩义市恒星工业园

  • 3、登记办法：

• （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续； （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权

• 委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

  • （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持

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股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2016 年 12 月28 日17 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交 易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网 络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系部门：河南恒星科技股份有限公司证券部

联系地址：河南省巩义市恒星工业园 邮政编码：451200 联系电话：0371- 69588999 传真：0371-69588000

联系人：李明、谢建红

• 2、股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大

会的进程按当日通知进行。

4、附件：

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

河南恒星科技股份有限公司董事会 2016 年12 月14 日

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附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、采用交易系统投票的投票程序

• 1、投票代码：362132

• 2、投票简称：恒星投票

• 3、投票时间：2016年12月30日9:30-11:30、13:00-15:00

• 4、议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

表一：股东大会议案对应“委托价格”一览表

		表一：股东大会议案对应“委托价格”一览表	表一：股东大会议案对应“委托价格”一览表
	议案序号	议案名称		对应申报价格
	总议案	所有议案		100.00
	议案一	关于为控股子（孙）公司融资提供担保的议案		1.00
	议案二	关于公司及控股子（孙）公司向银行申请授信额度		200
		的议案		.
	议案三	公司董事、监事及高	级管理人员薪酬方案的议案	3.00
股东大会对多项议案设置“总			”
			议案的（总议案中不应包含需累积投票的议
案）对应的议案编码为100股东
			会上对同一事项有不同议案的（即互斥议案

股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案中不应包含需累积投票的议 案），对应的议案编码为100。股东大会上对同一事项有不同议案的（即互斥议案， 例如不同股东提出的有差异的年度分红方案），不得设置总议案，并应对议案互 斥情形予以特别提示。

对于分类表决的议案，应按照股东类别分别进行议案设置。

对于逐项表决的议案，如议案2 中有多个需表决的子议案，2.00 代表对议 案2 下全部子议案的议案编码，2.01 代表议案2 中子议案①，2.02 代表议案2 中子议案②，依此类推。

对于选举董事、监事议案采用累积投票的，独立董事和非独立董事应分别选 举，需设置为两个议案。如议案3.1 为选举独立董事，则3.01 代表第一位候选 人，3.02 代表第二位候选人，议案3.2 为选举非独立董事，则4.01 代表第一位 候选人，4.02 代表第二位候选人，依此类推。累积投票的子议案不得设置分项 的总议案，如议案4 为选举监事，不得在议案4 设置议案编码5.00。

（2）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

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对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有 选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选 举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表 达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议 案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案 投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2016 年12 月30 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00— 15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2016 年12 月29 日（现场股东大会召 开前一日）下午3：00，结束时间为2016 年12 月30 日（现场股东大会结束当 日）下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2

授权委托书

兹全权委托_____________先生（女士）代表本人（本公司）出席河南恒星 科技股份有限公司2016年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。如委托人未 对表决权做明确具体的指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人对会议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”，多选或未 作选择的，则视为无效委托。）：

序号	议案名称		表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于为控股子（孙）公司融资提供担保的议案
2	关于公司及控股子（孙）公司向银行申请授信额度的议案
3	公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案
委托股东姓名及签章：身份证或营业执照号码：委托股东持有股数：委托股东股票帐号：受托人签名：受托人身份证号码：委托日期：委托有效期：委托日期：			年 月 日

注：授权委托书剪报或重新打印均有效。委托人为单位的必须加盖单 位公章。

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