Helios Faros d.d. — AGM Information 2021

Jun 29, 2021

21460 Stari Grad www.heliosfaros.hr

Helios Faros d.d. T +385 21 306 304, +385 21 306 306 Croatia E helios-faros@st.t-com.hr

LEI: 747800D0K38EVHMJ4H31 Matična država članica: Republika Hrvatska Vrijednosnica: HEFA ISIN: HRHEFARA0003, HEFA-R-A Kotacija: Redovito tržište Zagrebačke burze

HANFA - Hrvatska agencija za Nadzor financijskih usluga Franje Račkog 6 10000 Zagreb

HANFA – Službeni registar propisanih informacija

Zagrebačka burza d.d. Ivana Lučića 2a 10000 Zagreb

Hrvatska izvještajna novinska agencija - OTS

Stari Grad, 29. lipnja 2021. godine Broj: 2906/1/2021

Predmet: Glavna skupština društva Helios Faros d.d. održana 29. lipnja 2021. godine -obavijest i rezultati glasovanja

(Glavna skupština-Obavijesti o sazivu, protuprijedlozi i odluke)

Helios Faros d.d. sa sjedištem u Starom Gradu, Naselje Helios 5, OIB: 48594515409 (dalje u tekstu Društvo ili Helios Faros) obavještava da je održana Glavna skupština Društva, dana 29. lipnja 2021. godine s početkom u 12,00 sati u hotelu Arkada u Starom Gradu, Naselje Helios 3.

Glavna skupština je sve odluke donijela prema utvrđenim prijedlozima odluka od strane uprave i nadzornog odbora Društva sadržanim u pozivu za Glavnu skupštinu i objavljenim na internetskim stranicama na kojima se nalazi sudski registar pod referentnim brojem: R3-21/1752-1, Službenom registru propisanih informacija HANFE, na stranicama Zagrebačke burze d.d. i servisu HINA - OTS na dan 19. svibnja 2021. godine, te u svom propisanom sadržaju objavljenim i na web stranicama Društva www.heliosfaros.hr. Protuprijedloga nije bilo.

Ujedno, sukladno odredbi članka 286. stavak 6. Zakona o trgovačkim društvima Društvo objavljuje rezultate glasovanja na Glavnoj skupštini:

Točka 1.a) dnevnog reda - Odluka o pokriću gubitaka

• 23.059.152 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
• Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 97,72% u ukupnom temeljnom kapitalu Društva,
• 23.059.152 glasova dano ZA,
• 0 glasova dano PROTIV
• 0 SUZDRŽANIH glasova

Točka 1.b) dnevnog reda - Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave

• 23.059.152 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,

• Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 97,73% u ukupnom temeljnom kapitalu Društva,

• 23.059.152 glasova dano ZA,

• 0 glasova dano PROTIV
• 0 SUZDRŽANIH glasova

Točka 1.c) dnevnog reda - Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora

• 23.059.152 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
• Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 97,73% u ukupnom temeljnom kapitalu Društva,
• 23.059.152 glasova dano ZA,
• 0 glasova dano PROTIV
• 0 SUZDRŽANIH glasova

Točka 2. dnevnog reda – Odluka o imenovanju revizora

• 23.059.152 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
• Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 97,73% u ukupnom temeljnom kapitalu Društva,
• 23.059.152 glasova dano ZA,
• 0 glasova dano PROTIV
• 0 SUZDRŽANIH glasova

Točka 3. dnevnog reda – Odluka o izvješću o primicima

• 23.059.152 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
• Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 97,73% u ukupnom temeljnom kapitalu Društva,
• 23.059.152 glasova dano ZA,
• 0 glasova dano PROTIV
• 0 SUZDRŽANIH glasova

Helios Faros d.d.