Hefei Urban Construction Development Co.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Nov 25, 2025

证券代码：002208

证券简称：合肥城建

公告编号：2025096

合肥城建发展股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 的有关规定，合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第 二十六次会议审议通过，公司拟定于2025年12月11日召开公司2025年第四次临时 股东会（以下简称“本次股东会”），审议董事会提交的相关议案。现将召开本 次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第四次临时股东会

• 2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有 关规定。

4、会议时间

（1）现场会议时间：2025年12月11日（星期四）15:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2025年12月11日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年12月11日9:15至15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年12月5日（星期五）。

7、出席对象：

（1）截至2025年12月5日下午15:00深圳证券交易所收市后，在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。所有股东均有权出 席股东会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司 股东；

• （2）公司董事及高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师。

• 8、会议地点：安徽省合肥市潜山路100号琥珀五环国际A座十四楼会议室。 二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于为控股子公司提供担保的议案》	√
2.00	《关于关联方为公司提供融资暨关联交易的议案》	√

2、上述议案已经公司2025 年11 月25 日召开的第八届董事会第二十六次会 议审议通过，具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关内容。

3、根据《上市公司股东会规则》的规定，对影响中小投资者（是指除公司 的董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股 东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开 披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人 证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、 加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡办理登 记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东

委托代理人的，代理人应持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手 续；

（3）异地股东可于登记时间截止前用信函或传真方式进行登记，信函、传 真以登记时间内公司收到为准。

2、登记时间：2025年12月8日（上午8:30-11:30，下午14:30-17:30）。

3、登记地点：安徽省合肥市潜山路100号琥珀五环国际A座十一楼1103室合 肥城建发展股份有限公司证券部

4、联系方式：

联系人：田峰、胡远航

电 话：0551-62661906

传 真：0551-62661906 邮政编码：230031

5、本次股东会会期半天，与会股东或股东委托人食宿、交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统 和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体 操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第八届董事会第二十六次会议决议。

特此通知。

合肥城建发展股份有限公司董事会 二〇二五年十一月二十五日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所 交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网 络投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362208

• 2、投票简称：合城投票

• 3、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同 意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年12月11日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00。

2、股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月11日上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本人/本公司出席合肥城建发 展股份有限公司2025年第四次临时股东会，并代表本人依照以下指示对下列议案 进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使酌 情裁量权，以其认为适当的方式投票同意、反对或弃权。

提案编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提 案	√
非累积投票提案
1.00	《关于为控股子公司提供担保的议 案》	√
2.00	《关于关联方为公司提供融资暨关联 交易的议案》	√
委托人姓名（名称）： 受托人姓名： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人股份性质及持股数量： 受托人签字（盖章）： 委托人股东账号： 委托书有效期限： 委托人签名（盖章）： 受托日期： 附注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”；

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。