Hefei Urban Construction Development Co.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Jun 28, 2024

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024070

合肥城建发展股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 的有关规定，合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第 五十六次会议审议通过，公司拟定于2024年7月16日召开公司2024年第三次临时 股东大会（以下简称“本次股东大会”），审议董事会、监事会提交的相关议案。 现将召开本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公

• 司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公 司章程》的规定。

• 4、会议召开的日期、时间

• （1）现场会议召开时间：2024年7月16日（星期二）15:00；

• （2）网络投票时间：2024年7月16日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年7 月16日的上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年7月16日上午9:15至下 午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式行使表决权，如同一表决权出 现重复投票表决的，以其首次投票表决结果为准。

• 6、会议的股权登记日：2024年7月10日（星期三）。

• 7、出席对象：

（1）截至2024年7月10日下午15:00深圳证券交易所收市后，在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。所有股东均有权出 席股东大会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公 司股东；

• （2）公司董事、监事及高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：安徽省合肥市潜山路100号琥珀五环国际A座十四楼 会议室。

二、会议审议事项

1、会议审议的议案

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	累计投票提案
1.00	《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》	应选人数5人
1.01	《选举宋德润先生为第八届董事会非独立董事》	√
1.02	《选举王庆生先生为第八届董事会非独立董事》	√
1.03	《选举田峰先生为第八届董事会非独立董事》	√
1.04	《选举葛立新先生为第八届董事会非独立董事》	√
1.05	《选举马越峰先生为第八届董事会非独立董事》	√
2.00	《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》	应选人数4人
2.01	《选举尹宗成先生为第八届董事会独立董事》	√
2.02	《选举朱良全先生为第八届董事会独立董事》	√
2.03	《选举何伟先生为第八届董事会独立董事》	√

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可 以投票
2.04	《选举杨昌辉女士为第八届董事会独立董事》	√
3.00	《关于选举公司第八届监事会监事的议案》	应选人数2人
3.01	《选举倪瑶女士为第八届监事会监事》	√
3.02	《选举田冉先生为第八届监事会监事》	√
	非累计投票提案
4.00	《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的议案》	√
5.00	《关于调整独立董事津贴的议案》	√

2、上述议案已经公司2024 年6 月28 日召开的第七届董事会第五十六次会 议和第七届监事会第四十三次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及《证券时报》刊登的相关内容。

3、根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的规定，对影响中小投 资者（是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以 上股份股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独 计 票，并将计票结果公开披露。

三、现场会议登记方式

1、登记方式：

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人 证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、 加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡办理登 记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，代理人应持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办 理登记手续；

（3）异地股东可于登记时间截止前用信函或传真方式进行登记，信函、传 真以登记时间内公司收到为准。

2、登记时间：2024年7月15日（上午8:30-11:30，下午14:30-17:30）。

3、登记地点：安徽省合肥市潜山路100号琥珀五环国际A座十一楼1103室合 肥城建发展股份有限公司证券部

4、联系方式：

联系人：田峰、胡远航

电 话：0551-62661906

传 真：0551-62661906

邮政编码：230031

• 5、本次股东大会会期半天，与会股东或股东委托人食宿、交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作详见 本通知附件一。

五、备查文件

• 1、第七届董事会第五十六次会议决议；

• 2、第七届监事会第四十三次会议决议。

特此通知。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇二四年六月二十八日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易 所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加 网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票代码：362208

• 2、投票简称：合城投票

• 3、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选 举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举 票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1 票
对候选人B 投X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东所拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为5 位 ） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为4 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4 位独立董事候选人中任意分配，但投票总 数不得超过其拥有的选举票数。

③选举监事（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不 得超过其拥有的选举票数。

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同 意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年7月16日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的具体时间为2024年7月16日上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授 权 委 托 书

兹授权委托 先生（女士）代表本人/本公司出席合肥城建发 展股份有限公司2024年第三次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议 案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使

酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意、反对或弃权。

提案编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提 案	√
累计投票提案 （采用等额选举，请填写票数，如直接打“√”，代表将拥有的投票权均分给打“√”的候选人）
1.00	《关于选举公司第八届董事会非独立 董事的议案》		应选人数5人
1.01	《选举宋德润先生为第八届董事会非 独立董事》	√
1.02	《选举王庆生先生为第八届董事会非 独立董事》	√
1.03	《选举田峰先生为第八届董事会非独 立董事》	√
1.04	《选举葛立新先生为第八届董事会非 独立董事》	√
1.05	《选举马越峰先生为第八届董事会非 独立董事》	√
2.00	《关于选举公司第八届董事会独立董 事的议案》		应选人数4人
2.01	《选举尹宗成先生为第八届董事会独 立董事》	√
2.02	《选举朱良全先生为第八届董事会独 立董事》	√
2.03	《选举何伟先生为第八届董事会独立 董事》	√
2.04	《选举杨昌辉女士为第八届董事会独 立董事》	√
3.00	《关于选举公司第八届监事会监事的 议案》		应选人数2人
3.01	《选举倪瑶女士为第八届监事会监 事》	√
3.02	《选举田冉先生为第八届监事会监 事》	√
	非累计投票提案
4.00	《关于变更公司注册地址并修改<公 司章程>的议案》	√

提案编码	提案名称	备注		表决意见
		该列打勾的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
5.00	《关于调整独立董事津贴的议案》	√
委托人姓名（名称）： 受托人姓名： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人股份性质及持股数量： 受托人签字（盖章）： 委托人股东账号： 委托书有效期限： 委托人签名（盖章）： 受托日期： 附注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”；

• 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。