Hefei Urban Construction Development Co.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Aug 14, 2012

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2012024

合肥城建发展股份有限公司

关于召开2012 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《公司法》、《证券法》，公司拟定于2012年8月30日召开公司2012年 第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，有关具体事项如下：

一、会议时间：2012年8月30日（星期四）上午8:30，会期半天。

二、会议地点：安徽省合肥市长江中路319号仁和大厦24楼会议室。

三、会议召开方式：现场表决方式。

四、会议召集人：合肥城建发展股份有限公司董事会。

五、会议主要议程及事项：

审议《关于修改公司章程的议案》。

六、出席会议人员：

1、截止2012年8月27日（星期一）下午15:00 交易结束后，在中国证券登记 结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会 议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师。

七、参与现场投票的股东的会议登记办法：

1、登记方式：

自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书 和出席人身份证原件办理登记手续；

委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证 等办理登记手续；

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异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2012年8月29日18:00 前送达或传真至公司证券部）。

• 2、登记时间：2012年8月28日、29日（8:30-11:30，15:00-18:00）。

• 3、登记地点：合肥城建发展股份有限公司证券部。信函登记地址：公司证

• 券部，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：安徽省合肥市长江中路319 号仁和大厦23-24楼；邮编：230061；传真号码：0551-2661906。

• 八、其他事项：

• 1、与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。

• 2、会议咨询：公司证券部

  • 联系人：田峰、郭雷

联系电话：0551-2661906。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇一二年八月十四日

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附件：

授 权 委 托 书

兹授权委托 先生（女士）代表本人/本公司出席合肥城建发 展股份有限公司2012年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议 案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使 酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意、反对或弃权。

序号	议案内容		表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于修改公司章程的议案》
	委托人（签字）： 受托人（签字）： 身份证号（营业执照号码）： 受托人身份证号： 委托人持有股数： 委托人股东账号： 委托书有效期限：

签署日期：2012年 月 日

附注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”；

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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