Hefei Urban Construction Development Co.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Nov 28, 2008

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2008034

合肥城建发展股份有限公司

关于召开2008 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《公司法》、《证券法》，公司拟定于2008年12月18日召开公司2008 年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，有关具体事项如 下：

1、会议时间：2008年12月18日（星期四）上午9:30，会期半天。

2、会议地点：安徽省合肥市长江中路319号仁和大厦24楼会议室。

3、会议召开方式：现场表决方式。

4、会议召集人：合肥城建发展股份有限公司董事会。

5、会议主要议程及事项：

议案一、审议《合肥城建发展股份有限公司章程》（修订案）；

议案二、审议《监事会议事规则》（修订案）；

议案三、审议《关于为全资子公司——合肥城建蚌埠置业有限公司提供担保 的议案》；

议案四、审议《信息披露制度》（修订案）。

注：议案一经2008年7月23日第三届董事会第十三次会议审议通过；议案二 经2008年8月18日第三届监事会第九次会议审议通过；议案三经2008年10月28日 第三届董事会第十五次会议审议通过；议案四经2008年11月28日第三届董事会第 十六次会议审议通过。

6、参加会议人员：

（1）截止2008年12月12日（星期五）下午15:00 交易结束后，在中国证券 登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人 出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

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（2）公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师。

• 7、参与现场投票的股东的会议登记办法：

（1）登记时间：2008年12月16日、17日（上午8:30-11:30，下午14:30-17:30）；

（2）登记方式：自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记； 法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身 份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身 份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或者传真方式办 理登记。以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司证券事务代表办 公室。

（3）登记地点：合肥城建发展股份有限公司证券事务代表办公室。信函登 记地址：公司证券事务代表办公室，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址： 安徽省合肥市长江中路319号仁和大厦2304室；邮编：230061；传真号码： 0551-2661906。

8、其他事项：

• （1）与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。

（2）会议咨询：公司证券事务代表办公室，联系人：田峰，联系电话： 0551-2661906。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇〇八年十一月二十八日

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附件：

授 权 委 托 书

兹授权委托 先生（女士）代表本人/本公司出席合肥城建发 展股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议 案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使 酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意、反对或弃权。

序号	议案内容	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《合肥城建发展股份有限公司章程》（修订案）
2	《监事会议事规则》（修订案）
3	《关于为全资子公司——合肥城建蚌埠置业有 限公司提供担保的议案》
4	《信息披露制度》（修订案）

委托人（签字）： 受托人（签字）： 身份证号（营业执照号码）： 受托人身份证号： 委托人持有股数： 委托人股东账号： 委托书有效期限：

签署日期：2008年 月 日

附注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”；

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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