Hefei Urban Construction Development Co.,LTD — Board/Management Information 2013

Aug 26, 2013

合肥城建发展股份有限公司独立董事

关于任免董事的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》、《合肥城建发展股份有限公司章程》、《合肥城建发展股份有 限公司董事会议事规则》、《合肥城建发展股份有限公司独立董事工作制度》等有 关规定，作为合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们 审阅了公司第五届董事会第十三次会议所审议的《关于董事、总经理张金生先生 辞职的议案》、《关于提名陈奇梅先生为第五届董事会董事候选人的议案》，听取 了公司董事会提名委员会对董事变动情况的介绍，作出独立判断，现发表如下意 见：

一、同意张金生先生辞去公司第五届董事会董事、总经理、董事会战略委员 会和薪酬考核委员会委员职务。

二、同意提名陈奇梅先生为公司第五届董事会董事候选人。另外，如陈奇梅 先生当选董事，陈奇梅先生将同时担任董事会战略委员会和薪酬考核委员会委员 的职务。

本次董事的任免、提名、聘任手续符合有关法律法规和《合肥城建发展股份 有限公司章程》的规定，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘 岗位的职责要求，未发现有《中华人民共和国公司法》和《合肥城建发展股份有 限公司章程》规定不得担任董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并 且禁入尚未解除的情况。

合肥城建发展股份有限公司董事会 独立董事：赵惠芳、潘立生、孔令刚、於恒强 二〇一三年八月二十三日

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（此页无正文，为独立董事对关于任免董事发表的独立意见签字页）

赵惠芳 潘立生 孔令刚

於恒强

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