Heerim Architects & Planners — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 27, 2019

희림/주주총회소집결의/(2019.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-21
시간	오전 09시 30분
2. 장소		서울특별시 강동구 상일로 6길 39 (상일동) (주)희림종합건축사사무소 12층 강당
3. 의안 주요내용		□ 제1호의안: 제29기(2018.01.01~2018.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함 - 현금배당 : 주당 100원)    □ 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 □ 제3호의안: 이사 선임의 건      제3-1호: 사내이사 정영균      제3-2호: 사내이사 이목운      제3-3호: 사내이사 허철호      제3-4호: 사내이사 염두성      제3-5호: 사외이사 조우현      제3-6호: 사외이사 류성목 □ 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 □ 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정영균	1962-07	2년	재선임	現 (주)희림종합건축사사무소 대표이사
이목운	1953-10	2년	재선임	現 (주)희림종합건축사사무소 대표이사
허철호	1961-11	2년	신규선임	現 (주)희림종합건축사사무소 CM대표
염두성	1961-07	2년	신규선임	現 (주)희림종합건축사사무소 CM관리본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조우현	1967-03	2년	재선임	- 前 ICT Korea(주) 대표이사 - 現 (주)일성 대표이사	(주)일성(대표이사)
류성목	1969-10	2년	신규선임	- 前 SC 제일은행 상무 - 現 화성이엔씨(주) 대표이사	화성이엔씨(주)(대표이사)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 창고 및 운송관련 서비스업 - 토목, 건축, 전기, 통신, 소방, 가스, 기계설비 공사업 - 수출입업 및 동대행업, 중개업		- 사업영역 확대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
- 도서출판업	- 교육 및 도서출판업	- 사업영역 확대
사업목적 삭제	-		-