AI assistant
HEDEF HOLDİNG A.Ş. — AGM Information 2023
Mar 10, 2023
8798_rns_2023-03-10_2dd10a74-eca5-4c7f-adf0-37a13b90766a.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
HEDEF HOLDİNG A.Ş.
2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ
-
Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,
-
Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı’na yetki verilmesi,
-
Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2022 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
-
2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
-
2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
-
Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
-
Yönetim Kurulunun kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
-
Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur haklarının belirlenmesi,
-
Şirketimizin 2023 yılına ilişkin bağımsız denetimini yapmak üzere görevlendirilecek kuruluşun belirlenmesi,
-
İlişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,
-
Yönetim Kurulu tarafından Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle yatırımcılarımızı korumak adına alınan karar uyarınca gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri ve pay geri alım programının Geri Alınan Paylar Tebliği’nin 5. Maddesine göre Genel Kurul toplantısı tarihinde sona ermesi hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
-
Şirketin 2022 yılı içinde yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi sunulması, 2023 yılı içerisinde Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin olarak yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul’un onayınaa sunulması ve Yönetim Kurulu tarafından önerilen 2023 yılı bağış sınırının Genel Kurulun onayına sunulması,
-
Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret
Kanunu’nun 395 ve 396’ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi,