HEBEI SINOPACK ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD. — Governance Information 2024

Apr 25, 2024

河北中瓷电子科技股份有限公司

关于对独立董事独立性情况的评估专项意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司独立董事制度》相关规定，独立 董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每 年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。基于此，河北中瓷电子 科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据相关法律法规、公司在任独 立董事的履职情况并结合其签署的《独立董事独立性声明》，就公司在任独立董 事的独立性情况进行评估，出具如下专项意见：

经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为 公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。

最近十二个月内，独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系不在公司 或公司附属企业任职，不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也 不是公司前十名股东中自然人股东，不在直接或间接持有公司已发行股份5%以 上的股东任职，不在公司前五名股东任职，也不在公司控股股东、实际控制人的 附属企业任职。

最近十二个月内，独立董事本人不是为公司及控股股东、实际控制人或者其 各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，与公司及控股股东、 实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来 的单位及其控股股东、实际控制人任职。

此外，公司独立董事亦不属于法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易 所业务规则和《公司章程》规定的不具备独立性的其他人员。

综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。

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