HEBEI SINOPACK ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2023

Nov 27, 2023

证券代码：003031

证券简称：中瓷电子

公告编号：2023-105

河北中瓷电子科技股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2023 年 11 月 20 日分别以电子邮件、书面送达的方式向全体监事发出召开第二届监事会第 十六次会议（以下简称“会议”）的通知。本次会议于 2023 年 11 月 27 日在公 司会议室以现场会议与视频会议相结合的方式召开。公司本届监事会现有监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由监事会主席戴志华先生主持。本次会议的 通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》《监事会议事规则》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并经表决，通过以下决议：

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，履行了必 要的审批程序，在不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情况下，使用部 分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的由银行发行的保 本型约定存款或保本型理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存 在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司使用不超过 24 亿元人民币 的部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的由银行发行 的保本型约定存款或保本型理财产品，期限为自公司 2023 年第四次临时股东大 会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》之日起 12 个 月内。

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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》及保荐机构专项核查意 见具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（ http ： // www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果： 有效表决票共 3 票，其中同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票 为 0 票。

三、备查文件

• 1、《河北中瓷电子科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》。 特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司

监 事 会

2023 年 11 月 27 日

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