HE — AGM Information 2021

Aug 31, 2021

開 會 通 知 請 即 拆 閱

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(一)COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股 東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體 溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。

(二)本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

本次股東常會恕不發放紀念品

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本公司股務單位所蒐集 之個人資料，僅會在辦 國 內 理股務業務之目的範圍 內為處理或利用，相關 郵資已付 資料將依法令之保存期 限保存，特此告知。 高雄郵局許可證 高雄字第 065 號 國內郵簡 (未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資) 股東 台啟

股 東 戶 號 說 明 ： 一、貴股東如欲親自出席110年6月18日舉 110年股東常會親自出席簽到卡 行之股東常會，請保留此聯，請勿寄 持 有 股 數 回，屆時持本聯至開會地點辦理報到 時間：110年6月18日上午九時三十分 地點：高雄市仁武區高楠公路30號(本公司高楠工廠) 股 手續參加開會。 二、本簽到卡代替出席證。 股東姓名 三、若因故延期開會，本簽到卡仍屬有效 ， 。 (限此會期) 四、如委託他人代理出席者，本親自出席 出席股東 簽 章 簽到卡無效。

現金股利匯撥聲請書

現金股利匯撥聲請書	現金股利匯撥聲請書	現金股利匯撥聲請書	現金股利匯撥聲請書	現金股利匯撥聲請書	現金股利匯撥聲請書	現金股利匯撥聲請書	現金股利匯撥聲請書
茲同意本人每年度分配之現金股利匯入下列帳戶，若匯款不成功即撤銷該帳號。
戶 號			姓 名		身分證字號
原登記					聯絡電話 (務必填寫)
新 增 或 變 更	銀行代號	銀行名稱		銀行帳號( 分行別、科目、編號、檢查號碼)			請蓋股東印鑑
1.同意原登記銀行帳戶且帳號無誤者，免寄回。如欲變更或新登記者，請填妥資料並蓋股 東印鑑後，寄回本公司股務課(請於110年6月30日前寄回)。 2.辦理匯款(限股東本人帳號)，匯款處理費由股東現金股利中扣除。 3.本公司109年度現金股利尚待110年股東常會通過，除息基準日確定後將另行公告。 注 意 事 項

XB01107032708

召 開 110 年 股 東 常 會 通 知 書

• 一、茲訂於民國110年6月18日(星期五)上午九時三十分，假高雄市仁武區高楠公路30號(本公司高楠工廠)召開110年股東常會。本次會 議受理股東開始報到時間為上午九時整，報到處地點同開會地點。會議主要內容： (一)報告事項：1.民國109年度營業報告。2.審計委員會審查109年度決算表冊報告。3.109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告 。(二)承認事項：1.109年度營業報告書及財務報表承認案。2.109年度盈餘分配承認案。(三)臨時動議。

• 二、本公司109年盈餘分配案，業經董事會決議分配現金股利每股0.7元，計新台幣442,941,454元，俟股東常會通過後授權董事長另訂 配息基準日配發之。

• 三、依公司法第165條規定，自民國110年4月20日起至民國110年6月18日停止股票過戶。

• 四、如有股東徵求委託書，本公司將於110年5月18日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入 網址https://free.sfi.org.tw至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條 件即可。

• 五、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月19日至110年6月15日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份 有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。【網址：https://www.stockvote.com.tw】

• 六、除於公開資訊觀測站公告外，特此通知，並隨附出席簽到卡及委託書各乙份， 貴股東如欲親自出席請攜帶出席簽到卡親自出席 ，如委託代理出席，請填妥委託書並簽名或蓋章後，於開會五日前寄(送)達本公司股務，經本公司核驗後，即將委託出席簽到卡寄 交 貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。

• 七、本次股東常會委託書之統計驗證機構為本公司股務課。

• 此 致 貴股東

董事會 敬啟

委 託 書	十 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人(股東)	委託人(股東)	委託人(股東)	委託人(股東)	委託人(股東)	編
此 致 華榮電線電纜股份有限公司 授權日期 年 月 日 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋 章方式代替）為本股東代理人，出席本公司110年6月18日舉行之股東常 會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見， 下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.109年度營業報告書及財務報表承認案。 2.109年度盈餘分配承認案。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但委託 股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二) 之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託 書仍屬有效（限此一會期）。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權		股東 戶號			持有 股數	號		簽名或蓋章
		姓 名 或名稱
		徵 求 人						簽名或蓋章
		戶 號
		姓名或名稱
		受託代理人						簽名或蓋章
		戶 號
		姓名或名稱
		身分證字號 或統一編號
		住 址
金 集 徵求場所及人員簽章處：

委 託 書 使 用 須 知

• 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者視 為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。

• 二、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一 人為限。

• 三、委託書應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求 人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。

• 四、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如為信託事業、股務 代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

• 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總 公告之徵求人書面及廣告資料，確實暸解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各 項議案之意見。

• 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會 二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

• 七、本委託書使用須知如有未詳盡者，依公司法第一七七條及「公開發行公司出席股東會使用委託書規 則」辦理。

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