HDC LABS Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 23, 2026

HDC랩스/주주총회소집결의/(2026.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-26
3. 장소		서울특별시 서초구 효령로 317, 대한건축사협회 2층 김순하홀
4. 의안 주요내용		1) 보고사항 제1호 보고: 영업보고 제2호 보고: 내부회계관리제도 운영실태보고 제3호 보고: 감사보고 2) 의결사항 제1호 의안: 제27기(2025.01.01. ~ 2025.12.31.)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인(안) 제2호 의안: 정관 일부 변경(안) 제3호 의안: 주주총회규정 일부 변경(안) 제4호 의안: 사내이사 선임(안) 제4-1호 의안: 사내이사 이준형 선임(안) 제4-2호 의안: 사내이사 최선영 선임(안) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인(안) 제6호 의안: 감사 보수한도 승인(안)
5. 이사회결의일(결정일)		2026-02-23
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
제27기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시 및 장소와 관련된 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이준형	1971-11	3	신규선임	LG 신재생에너지 사업담당 서브원 영업본부장
최선영	1979-06	2	신규선임	HDC 준법경영팀장 HDC랩스 경영지원본부장