HDC Hyundai Engineering Plastics Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Mar 10, 2025

HDC현대EP/주주총회소집결의/(2025.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-26
3. 장소		충청남도 당진시 석문면 대호만로 1543 석문문화스포츠센터 1층 대강당
4. 의안 주요내용		■ 회의목적사항 가. 보고사항 : 제25기(2024.01.01. ~ 2024.12.31.) - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의사항 제1호 의안 : 제25기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인(안) (1주당 현금배당 예정액 : 140원) 제2호 의안 : 이사 선임(안) (사내이사 1명) 제3호 의안 : 감사 선임(안) 제4호 의안 : 임원 퇴직금 규정 개정(안) 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인(안) 제6호 의안 : 감사 보수 한도액 승인(안)
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정원섭	1968-11	1	신규선임	前 HDC현대산업개발 원가기획팀장 前 HDC 재무전략팀장 前 HDC현대EP 경영지원부문장 (CFO) 前 HDC현대산업개발 경영지원부문장

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김한년	1961-10	2	재선임	상근	前 경산세무서장 前 국세청 소득지원국장 前 서울지방 국세청 조사1국장 前 부산지방국세청장 現 에이치디씨현대이피(주) 감사