HBIS Resources Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Mar 16, 2016

证券代码:000923 证券简称:河北宣工 公告编号:2016-06

河北宣化工程机械股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏

河北宣化工程机械股份有限公司第五届监事会第六次会议于 2016 年3 月16 日上午10：00 在公司二楼会议室召开。会议应到监 事3 人，实到监事3 人，公司监事会主席张占海先生主持会议，会议 的召集、召开符合相关法律和法规的规定。会议审议通过《关于变更 公司监事的议案》。

2016 年3 月16 日，公司收到监事会主席张占海先生的书面辞职 报告，张占海先生因年龄原因申请辞去监事会主席职务。由于张占海 先生辞去监事职务将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司 法》、《公司章程》等的有关规定，张占海先生辞去监事的辞职报告将 在公司股东大会选举新任监事后生效，在补选出的监事就任前，张占 海先生仍将继续履行监事职责。

公司监事会对张占海先生在任职期间对公司发展做出的贡献表 示衷心感谢！

为保证监事会的正常运作，经河北宣工机械发展有限责任公司提 名，建议增补张富贵先生为公司第五届监事会监事，任期自股东大会 选举通过之日起至本届监事会届满之日止。监事增补建议尚需提交公 司股东大会审议批准。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1

张富贵先生，男，1961 年4 月出生，中共党员，大学本科学历， 高级工程师，历任宣工铸钢分厂助理工程师，宣工铸钢分厂副厂长、 宣工铸钢分厂厂长兼书记、宣工精铸分厂厂长兼党支部书记、宣工总 经理助理兼精铸分厂厂长、党支部书记，宣工总经理助理兼公司办公 室主任、河北宣工机械发展有限公司副总经理、河北宣化工程机械股 份有限公司副总经理、董事会秘书，现任河北宣工机械发展有限责任 公司董事、副总经理。

张富贵先生现任河北宣工机械发展有限责任公司董事、副总经 理，未持有公司股份，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得 担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者 或者禁入尚未解除的情形，或被证券交易所公开认定不适合任职的情 形。

该项议案3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 特此公告

河北宣化工程机械股份有限公司

==> picture [50 x 15] intentionally omitted <==

==> picture [148 x 15] intentionally omitted <==

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2