Haugesund SPB — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 23, 2026

Haugesund Sparebank

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Styret i Haugesund Sparebank innkaller herved til ordinær generalforsamling:

Tid: 22. april 2026 kl. 18.00. Etter møtet blir det omvisning i bankens nye lokaler, mingling og servering av tapas.
Sted: Smedasundet 77, 6. etg, Haugesund.

SAKSLISTE:

1. ÅPNING AV MØTET
2. OPPRETTELSE AV FORTEGNELSE OVER FREMMØTTE MEDLEMMER
3. VALG AV TO PERSONER TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER
4. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN
5. REDEGJØRELSE OM VIRKSOMHETEN
   Orientering ved Adm. banksjef Bente Haraldson Syre
6. ÅRSOPPGJØR 2025
   Godkjennelse av årsrapport 2025, herunder utdeling av utbytte og gaver. Vedlagt følger:
7. Årsrapport inkludert revisors beretning
8. Godtgjørelsesrapport/Lederlønnsrapport 2025 med revisors bekreftelse
9. GODKJENNING AV REVISORS HONORAR
10. FULLMAKT TIL OPPTAK OG INNFRIELSE AV ANSVARLIG LÅN
    Styrets fullmakt er vedlagt
11. FULLMAKT TIL OPPTAK OG INNFRIELSE AV FONDSOBLIGASJON
    Styrets fullmakt er vedlagt
12. FULLMAKT FOR STYRET TIL DISPOSISJON AV GAVEFONDET
    Styrets fullmakt er vedlagt
13. FULLMAKT TIL TILBAKEKJØP AV EGNE EGENKAPITALBEVIS
    Styrets fullmakt er vedlagt
14. ENDRING AV BANKENS VEDTEKTER
15. VALG AV TILLITSVALGTE I HAUGESUND SPAREBANK
    Valgkomiteens innstilling følger vedlagt.
    Muntlig orientering v/valgkomiteens leder Liv Reidun Grimstvedt
16. HONORARER TIL TILLITSVALGTE I HAUGESUND SPAREBANK
    Valgkomiteens innstilling følger vedlagt.

Påmelding: Bekreft deltagelse til møtet på epost til Wenche Thorson, wth@haugesund-sparebank.no eller telefon 97106247 innen 14. april. Husk å gi beskjed om du har noen allergier vi må ta hensyn til. Generalforsamlingens valgte medlemmer og innkalte varamedlemmer har stemmerett i møtet. I tillegg er medlemmer i styret og valkomiteen, ansvarlig revisor, intern revisor og bankens ledergruppe invitert. Innkalling og tilhørende saksdokumenter er gjort tilgjengelig i Admincontrol og på bankens hjemmeside www.haugesund-sparebank.no

Haugesund 20. mars 2026
for styret i HAUGESUND SPAREBANK
John Erik Hagen
styrets leder