Harson Trading(China)Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Jan 29, 2018

证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2018-005

哈森商贸（中国）股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 征集投票权的起止时间：自2018年2月23日到2018年2月24日（上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00）

 征集人对所有表决事项的表决意见：同意

• 征集人未持有公司股票

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权 激励管理办法》的有关规定，哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）独立董事陆峰受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2018 年2 月28 日召开的2018 年第一次临时股东大会审议的相关议案向公司全体 股东公开征集委托投票权。

一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

本人陆峰作为征集人，现任公司独立董事，未持有公司股票，已出席公司 2018 年1 月29 日召开的公司第三届董事会第二次会议，并对公司《关于<公司2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2018 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2018 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等需要提交股东大会审议的议案均 投了赞成票，表决理由：公司实施股权激励计划可以健全公司的激励、约束机制， 提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经

营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。公司实施股权激励计划 不会损害公司及其全体股东的利益。

二、本次股东大会的基本情况

（一）会议召开时间：

现场会议召开的日期时间： 2018 年2 月28 日14 点

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2018 年2 月28 日至 2018 年2 月28 日 （二）现场会议地点：江苏省昆山市花桥镇花安路1008 号公司会议室 （三）本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
	非累积投票议案
1	《 关于<哈森商贸（中国）股份有限公司2018年限制 性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	√
2	《关于<哈森商贸（中国）股份有限公司2018年限制 性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018 年限 制性股票激励计划有关事项的议案》	√
4	《关于增加公司经营范围的议案》	√
5	《关于修订<公司章程>的议案》	√

关于本公司2018 年度第一次临时股东大会召开的基本情况，请详见公司同日 于指定信息披露媒体披露的《哈森股份关于召开2018 年第一次临时股东大会会议 通知》。

三、征集方案

（一）征集对象：截至股权登记日2018 年2 月13 日下午交易结束后，在中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的 公司全体股东。

（二）征集时间：2018 年2 月23 日至2018 年2 月24 日（上午9:30-11:30， 下午13:00-15:00）。

（三）征集程序

1、请按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托 书（以下简称：授权委托书）。

2、委托人向征集人提供证明其股东身份、委托意思表示的文件清单，包括但 不限于：

（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法人代表证明 书复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件。法人股东按本条规定提供的所 有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；

（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书 原件、股东账户卡复印件；

（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证， 并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表签署 的授权委托书不需要公证。

3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书 及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达； 采取挂号信或特快专递方式的，以到达地邮局加盖邮戳日为准。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人信息如下：

地址：江苏省昆山市花桥镇花安路1008 号 哈森商贸（中国）股份有限公司 收件人：钱龙宝

电话：0512-57606227

传真：0512-57606496

邮政编码：215332

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人， 并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”。

（四）委托投票股东提交文件送达后，经审核全部满足以下条件的授权委托 将被确认为有效：

1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

• 2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

• 3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，

• 提交相关文件完整、有效；

• 4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

（五）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不 相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后 收到的授权委托书为有效。

（六）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代 理人出席会议。

（七）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处 理：

• 1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之

• 前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权 委托自动失效；

• 2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，

• 且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则 征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

• 3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、

• 反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托 无效。

特此公告。

征集人：陆峰 2018 年1 月30 日

附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书

哈森商贸（中国）股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为 本次征集投票权制作并公告的《哈森商贸(中国）股份有限公司关于独立董事公开 征集委托投票权的公告》全文、《哈森商贸(中国）股份有限公司关于召开2018 年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况 已充分了解。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托哈森商贸(中国）股份有限公司独 立董事陆峰作为本人/本公司的代理人,出席哈森商贸(中国）股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。 本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下：

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	《 关于<哈森商贸（中国）股份有限公司2018年限 制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2	《关于<哈森商贸（中国）股份有限公司2018年限 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018 年 限制性股票激励计划有关事项的议案》
4	《关于增加公司经营范围的议案》
5	《关于修订<公司章程>的议案》

（说明：对于每一议案均设“同意”、“反对”、“弃权”三个选项，投票时 请在表决意见对应栏中打“√”，对于同一议案，只能在一处打“√”，多选或 漏选视为弃权。）

委托人姓名或名称(签名或盖章):

委托股东身份证号码或营业执照号码:

委托股东持股数: 委托股东证券账户号: 签署日期:

本项授权的有效期限:自签署日至2018 年第一次股东大会结束。