Harper Hygienics S.A. — AGM Information 2017

Mar 16, 2017

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 15 marca 2017 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Rafała Macieja Kluziaka. ----------------------------------------------------------------------------------------------

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:------------------------------------------------------------------------------
- w głosowaniu tajnym oddano 50.389.773 (pięćdziesiąt milionów trzysta osiemdziesiąt dziewięć
tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy z 50.389.773 (pięćdziesięciu milionów trzystu
osiemdziesięciu dziewięciu tysięcy siedmiuset siedemdziesięciu trzech) akcji, stanowiących
79,14% (siedemdziesiąt dziewięć całych i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego,----
- łącznie oddano 50.389.773 (pięćdziesiąt milionów trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy
siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy,-----------------------------------------------------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 50.389.773 (pięćdziesiąt milionów trzysta osiemdziesiąt dziewięć
tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) głosy, stanowiące 100% (sto procent) głosów obecnych,----
- głosów wstrzymujących się nie było,------------------------------------------------------------------------
- głosów przeciw nie było.---------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała została podjęta.----------------------------------------------------------------------------------------
Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.------------------------------------------------------------------

Co do pkt. 3 porządku obrad. --------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia – Pan Rafał Maciej Kluziak (zamieszkały w Borzęcinie Dużym przy ulicy Trakt Królewski 221, kod: 05-083, legitymujący się dowodem osobistym AXR604486 z terminem ważności do dnia 15 stycznia 2024 roku, PESEL 86021415476) zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją, po czym stwierdził, że na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu reprezentowani są 3 (trzej) akcjonariusze posiadający łącznie 50.389.773 (pięćdziesiąt milionów trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) akcje, z których przysługuje 50.389.773 (pięćdziesiąt milionów trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) głosy, stanowiących 79,14% (siedemdziesiąt dziewięć całych i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, to jest na ogólną liczbę 63.670.000 (sześćdziesiąt trzy miliony sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji i głosów, Walne Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z art. 398, art. 399 § 1 oraz art. 402¹ § 1 i § 2 i art. 402² ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2016 roku poz. 1578), poprzez ogłoszenie opublikowane przez Spółkę w dniu 16 lutego 2017 roku w raporcie bieżącym nr 12/2017 oraz na stronie internetowej Spółki, a zatem dzisiejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i zdolne jest do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad.------------------------------------------------------------------------------------------------

Zgodnie z ww. ogłoszeniem o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, porządek obrad obejmuje:--------

• 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.--------------------------------------------
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-------------------------------
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.---------------------------------------------------------
• 1. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-------------------------------
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.-------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.------------------------------------------------------------------------------------

• Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.----------------------------------------

Lista obecności została wyłożona podczas obrad Walnego Zgromadzenia.------------------------------

Co do pkt. 4 porządku obrad. -------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie w głosowaniu jawnym uchwałę o następującej treści:-----------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 15 marca 2017 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zgodnym z porządkiem obrad, który został opublikowany przez Spółkę w dniu 16 lutego 2017 roku w raporcie bieżącym nr 12/2017 oraz na stronie internetowej http://www.harperhygienics.com/.--------------------------------------------------------------

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:------------------------------------------------------------------------------
- w głosowaniu jawnym oddano 50.389.773 (pięćdziesiąt milionów trzysta osiemdziesiąt dziewięć
tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy z 50.389.773 (pięćdziesięciu milionów trzystu
osiemdziesięciu dziewięciu tysięcy siedmiuset siedemdziesięciu trzech) akcji, stanowiących
79,14% (siedemdziesiąt dziewięć całych i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego,----
- łącznie oddano 50.389.773 (pięćdziesiąt milionów trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy
siedemset siedemdziesiąt trzy) ważnych głosów,------------------------------------------------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 50.389.773 (pięćdziesiąt milionów trzysta osiemdziesiąt dziewięć
tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) głosy, stanowiące 100% (sto procent) głosów obecnych,----
- głosów wstrzymujących się nie było,------------------------------------------------------------------------
- głosów przeciw nie było.---------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała
została podjęta.----------------------------------------------------------------------------------------------------
Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.------------------------------------------------------------------

Co do pkt. 5 porządku obrad. --------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie w głosowaniu tajnym uchwały o następującej treści:----------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 15 marca 2017 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Harper Hygienics S.A.

Działając na podstawie ustępu 9.3. Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna niniejszym odwołuje Pana Roberta Jankowskiego ze składu Rady Nadzorczej.-------------------------------------------------------------------------------------------------

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:------------------------------------------------------------------------------
- w głosowaniu tajnym oddano 50.389.773 (pięćdziesiąt milionów trzysta osiemdziesiąt dziewięć
tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy z 50.389.773 (pięćdziesięciu milionów trzystu
osiemdziesięciu dziewięciu tysięcy siedmiuset siedemdziesięciu trzech) akcji, stanowiących
79,14% (siedemdziesiąt dziewięć całych i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego,----
- łącznie oddano 50.389.773 (pięćdziesiąt milionów trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy
siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy,-----------------------------------------------------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 38.170.000 (trzydzieści osiem milionów sto siedemdziesiąt
tysięcy) głosów, stanowiących 75,75% (siedemdziesiąt pięć całych i siedemdziesiąt pięć setnych
procenta) głosów obecnych,-------------------------------------------------------------------------------------
- wstrzymało się 12.219.773 (dwanaście milionów dwieście dziewiętnaście tysięcy siedemset
siedemdziesiąt trzy) głosy, stanowiące 24,25% (dwadzieścia cztery całe i dwadzieścia pięć setnych
procenta) głosów obecnych,-------------------------------------------------------------------------------------
- głosów przeciw nie było.---------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała
została podjęta.----------------------------------------------------------------------------------------------------
Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 15 marca 2017 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Harper Hygienics S.A. Działając na podstawie ustępu 9.3. Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna niniejszym odwołuje Panią Agnieszkę Świergiel ze składu Rady Nadzorczej.-------------------------------------------------------------------------------------------------

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:------------------------------------------------------------------------------
- w głosowaniu tajnym oddano 50.389.773 (pięćdziesiąt milionów trzysta osiemdziesiąt dziewięć
tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy z 50.389.773 (pięćdziesięciu milionów trzystu
osiemdziesięciu dziewięciu tysięcy siedmiuset siedemdziesięciu trzech) akcji, stanowiących
79,14% (siedemdziesiąt dziewięć całych i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego,----
- łącznie oddano 50.389.773 (pięćdziesiąt milionów trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy
siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy,-----------------------------------------------------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 38.170.000 (trzydzieści osiem milionów sto siedemdziesiąt
tysięcy) głosów, stanowiących 75,75% (siedemdziesiąt pięć całych i siedemdziesiąt pięć setnych
procenta) głosów obecnych,-------------------------------------------------------------------------------------
- wstrzymało się 12.219.773 (dwanaście milionów dwieście dziewiętnaście tysięcy siedemset
siedemdziesiąt trzy) głosy, stanowiące 24,25% (dwadzieścia cztery całe i dwadzieścia pięć setnych
procenta) głosów obecnych,-------------------------------------------------------------------------------------
- głosów przeciw nie było.---------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała
została podjęta.----------------------------------------------------------------------------------------------------
Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 15 marca 2017 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Harper Hygienics S.A.

Działając na podstawie ustępu 9.3. Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna niniejszym odwołuje Pana Andrzeja Kacperskiego ze składu Rady Nadzorczej.-------------------------------------------------------------------------------------------------

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:------------------------------------------------------------------------------

• w głosowaniu tajnym oddano 50.389.773 (pięćdziesiąt milionów trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy z 50.389.773 (pięćdziesięciu milionów trzystu osiemdziesięciu dziewięciu tysięcy siedmiuset siedemdziesięciu trzech) akcji, stanowiących 79,14% (siedemdziesiąt dziewięć całych i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego,---- - łącznie oddano 50.389.773 (pięćdziesiąt milionów trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy,----------------------------------------------------------------- - za przyjęciem uchwały oddano 38.170.000 (trzydzieści osiem milionów sto siedemdziesiąt tysięcy) głosów, stanowiących 75,75% (siedemdziesiąt pięć całych i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) głosów obecnych,------------------------------------------------------------------------------------- - wstrzymało się 12.219.773 (dwanaście milionów dwieście dziewiętnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) głosy, stanowiące 24,25% (dwadzieścia cztery całe i dwadzieścia pięć setnych procenta) głosów obecnych,------------------------------------------------------------------------------------- - głosów przeciw nie było.--------------------------------------------------------------------------------------- Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została podjęta.---------------------------------------------------------------------------------------------------- Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.------------------------------------------------------------------

W tym miejscu Pan Rafał Maciej Kluziak działając w imieniu i na rzecz akcjonariusza Spółki, to jest spółki pod firmą Radville Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, zaproponował następujące kandydatury na członków Rady Nadzorczej: Pana Maralbeka Gabdsattarova, Pana Dmitrijsa Kostojanskisa, Pana Valeriego Kulitskiego, Pana Mikhaila Murashko. Innych kandydatur nie zgłoszono.--------------------------------------------

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie w głosowaniu tajnym uchwały o następującej treści:-------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 15 marca 2017 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Harper Hygienics S.A.

Działając na podstawie ustępu 9.3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna niniejszym powołuje Pana Maralbeka Gabdsattarova do składu Rady Nadzorczej.----------------------------------------------------------------------------------------

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:------------------------------------------------------------------------------
- w głosowaniu tajnym oddano 50.389.773 (pięćdziesiąt milionów trzysta osiemdziesiąt dziewięć
tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy z 50.389.773 (pięćdziesięciu milionów trzystu
osiemdziesięciu dziewięciu tysięcy siedmiuset siedemdziesięciu trzech) akcji, stanowiących
79,14% (siedemdziesiąt dziewięć całych i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego,----
- łącznie oddano 50.389.773 (pięćdziesiąt milionów trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy
siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy,-----------------------------------------------------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 38.170.000 (trzydzieści osiem milionów sto siedemdziesiąt
tysięcy) głosów, stanowiących 75,75% (siedemdziesiąt pięć całych i siedemdziesiąt pięć setnych
procenta) głosów obecnych,-------------------------------------------------------------------------------------
- wstrzymało się 12.219.773 (dwanaście milionów dwieście dziewiętnaście tysięcy siedemset
siedemdziesiąt trzy) głosy, stanowiące 24,25% (dwadzieścia cztery całe i dwadzieścia pięć setnych
procenta) głosów obecnych,-------------------------------------------------------------------------------------
- głosów przeciw nie było.---------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała
została podjęta.----------------------------------------------------------------------------------------------------
Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 15 marca 2017 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Harper Hygienics S.A.

Działając na podstawie ustępu 9.3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna niniejszym powołuje Pana Dmitrijsa Kostojanskisa do składu Rady Nadzorczej.-------------------------------------------------------------------------------------------------

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:------------------------------------------------------------------------------

• w głosowaniu tajnym oddano 50.389.773 (pięćdziesiąt milionów trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy z 50.389.773 (pięćdziesięciu milionów trzystu osiemdziesięciu dziewięciu tysięcy siedmiuset siedemdziesięciu trzech) akcji, stanowiących 79,14% (siedemdziesiąt dziewięć całych i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego,---- - łącznie oddano 50.389.773 (pięćdziesiąt milionów trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy,----------------------------------------------------------------- - za przyjęciem uchwały oddano 38.170.000 (trzydzieści osiem milionów sto siedemdziesiąt tysięcy) głosów, stanowiących 75,75% (siedemdziesiąt pięć całych i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) głosów obecnych,------------------------------------------------------------------------------------- - wstrzymało się 12.219.773 (dwanaście milionów dwieście dziewiętnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) głosy, stanowiące 24,25% (dwadzieścia cztery całe i dwadzieścia pięć setnych procenta) głosów obecnych,------------------------------------------------------------------------------------- - głosów przeciw nie było.--------------------------------------------------------------------------------------- Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została podjęta.---------------------------------------------------------------------------------------------------- Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 15 marca 2017 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Harper Hygienics S.A.

Działając na podstawie ustępu 9.3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna niniejszym powołuje Pana Valeriego Kulitskiego do składu Rady Nadzorczej.-------------------------------------------------------------------------------------------------

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:------------------------------------------------------------------------------

• w głosowaniu tajnym oddano 50.389.773 (pięćdziesiąt milionów trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy z 50.389.773 (pięćdziesięciu milionów trzystu osiemdziesięciu dziewięciu tysięcy siedmiuset siedemdziesięciu trzech) akcji, stanowiących 79,14% (siedemdziesiąt dziewięć całych i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego,----

• łącznie oddano 50.389.773 (pięćdziesiąt milionów trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy,----------------------------------------------------------------- - za przyjęciem uchwały oddano 38.170.000 (trzydzieści osiem milionów sto siedemdziesiąt tysięcy) głosów, stanowiących 75,75% (siedemdziesiąt pięć całych i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) głosów obecnych,------------------------------------------------------------------------------------- - wstrzymało się 12.219.773 (dwanaście milionów dwieście dziewiętnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) głosy, stanowiące 24,25% (dwadzieścia cztery całe i dwadzieścia pięć setnych procenta) głosów obecnych,------------------------------------------------------------------------------------- - głosów przeciw nie było.--------------------------------------------------------------------------------------- Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została podjęta.---------------------------------------------------------------------------------------------------- Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 15 marca 2017 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Harper Hygienics S.A.

Działając na podstawie ustępu 9.3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna niniejszym powołuje Pana Mikhaila Murashko do składu Rady Nadzorczej.-------------------------------------------------------------------------------------------------

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:------------------------------------------------------------------------------ - w głosowaniu tajnym oddano 50.389.773 (pięćdziesiąt milionów trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy z 50.389.773 (pięćdziesięciu milionów trzystu osiemdziesięciu dziewięciu tysięcy siedmiuset siedemdziesięciu trzech) akcji, stanowiących 79,14% (siedemdziesiąt dziewięć całych i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego,---- - łącznie oddano 50.389.773 (pięćdziesiąt milionów trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy,-----------------------------------------------------------------

• za przyjęciem uchwały oddano 38.170.000 (trzydzieści osiem milionów sto siedemdziesiąt tysięcy) głosów, stanowiących 75,75% (siedemdziesiąt pięć całych i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) głosów obecnych,------------------------------------------------------------------------------------- - wstrzymało się 12.219.773 (dwanaście milionów dwieście dziewiętnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) głosy, stanowiące 24,25% (dwadzieścia cztery całe i dwadzieścia pięć setnych procenta) głosów obecnych,------------------------------------------------------------------------------------- - głosów przeciw nie było.--------------------------------------------------------------------------------------- Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została podjęta.---------------------------------------------------------------------------------------------------- Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.------------------------------------------------------------------

W tym miejscu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapytał zgromadzonych o inne propozycje kandydatur na członków Rady Nadzorczej Spółki.--------------------------------------------

Wobec niezgłoszenia innych kandydatur, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przeszedł do następnego punktu porządku obrad.------------------------------------------------------------

Co do pkt. 6 porządku obrad. -------------------------------------------------------------------------------- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie w głosowaniu jawnym uchwałę o następującej treści:-----------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 15 marca 2017 roku w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna ("Spółka") postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.-----------

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:------------------------------------------------------------------------------

• w głosowaniu jawnym oddano 50.389.773 (pięćdziesiąt milionów trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy z 50.389.773 (pięćdziesięciu milionów trzystu osiemdziesięciu dziewięciu tysięcy siedmiuset siedemdziesięciu trzech) akcji, stanowiących 79,14% (siedemdziesiąt dziewięć całych i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego,---- - łącznie oddano 50.389.773 (pięćdziesiąt milionów trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy,----------------------------------------------------------------- - za przyjęciem uchwały oddano 50.389.773 (pięćdziesiąt milionów trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) głosy, stanowiące 100% (sto procent) głosów obecnych,---- - głosów wstrzymujących się nie było,------------------------------------------------------------------------ - głosów przeciw nie było.--------------------------------------------------------------------------------------- Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została podjęta.---------------------------------------------------------------------------------------------------- Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.------------------------------------------------------------------

Co do pkt. 7 porządku obrad.---------------------------------------------------------------------------------

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, załączając do protokołu listę obecności.-------------------------------------------