AI assistant
Harju Elekter — Proxy Solicitation & Information Statement 2026
Mar 30, 2026
Preview isn't available for this file type.
Download source fileauthor: "Ilona M\u00fc\u00fcr"
date: 2021-03-25 20:26:00+00:00
processor: python-docx+mammoth
status: success
HÄÄLETUSSEDEL
ASi Harju Elekter Group 30. aprillil 2026. aastal toimuva korralise üldkoosoleku päevakorrapunktide osas hääletamiseks
| Aktsionäri nimi: | |
| Aktsionäri registrikood või isikukood: (isikukoodi puudumisel sünnikuupäev) | |
| Aktsionäri esindaja nimi (kohustuslik juriidilisest isikust aktsionäri puhul; füüsilisest isikust aktsionäri puhul volitamise korral) | |
| Aktsionäri esindaja isikukood: (isikukoodi puudumisel sünniaeg) | |
| Aktsionäri esindaja esindusõiguse alus (juhatuse liige, prokurist, volikiri vms): |
Kui aktsionäri esindab üldkoosolekul volitatud isik, tuleb koos hääletussedeliga saata esindusõigust tõendav dokument. Esindusõigust tõendavat dokumenti ei tule saata, kui esindusõigus on Eesti äriregistrist nähtav.
Üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta koostatud otsuste eelnõude osas hääletan alljärgnevalt:
| Tähistada X-iga | ||
| 1. ASi Harju Elekter Group 2025. a majandusaasta aruande kinnitamine Kinnitada ASi Harju Elekter Group juhatuse poolt koostatud ja nõukogu poolt heaks kiidetud 2025. a majandusaasta aruanne, mille kohaselt ASi Harju Elekter Group konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2025 on 168,1 miljonit eurot, müügitulu 174,0 miljonit eurot, ärikasum 12,0 miljonit eurot ja puhaskasum 10,8 miljonit eurot. | POOLT VASTU ERAPOOLETU | |
| 2. Kasumi jaotamine Kinnitada ASi Harju Elekter Group 2025. aasta kasumi jaotamise ettepanek juhatuse poolt esitatuna ja nõukogu poolt heaks kiidetuna järgnevalt: Eelmiste aastate jaotamata kasum 50 598 483 eurot 2025. aasta kasum 10 784 383 eurot Kokku jaotuskõlblik kasum seisuga 31.12.2025 61 382 866 eurot Dividendideks 0,25 eurot aktsia kohta* 4 644 943 eurot Jaotamata kasumi jääk pärast kasumi jaotamist 56 737 924 eurot *Dividendid makstakse aktsionäridele välja 28.05.2026 ülekandega aktsionäri pangaarvele. Aktsionäride nimekiri dividendide maksmiseks fikseeritakse 21.05.2026 arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Väärtpaberitega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) on 20.05.2026, alates millest ei ole aktsiaid omandanud isik õigustatud saama dividende 2025. majandusaasta eest. | POOLT VASTU ERAPOOLETU | |
| 3. Audiitori nimetamine Nimetada AS-i Harju Elekter Group 2026. ja 2027. a majandusaasta audiitoriks Pricewaterhouse Coopers AS (registrikood 10142876) ja määrata audiitori tasustamine vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule. | POOLT VASTU ERAPOOLETU |
____________________________________________
allkiri posti teel hääletamise korral
Täidetud hääletussedel saata hiljemalt 29.04.2026 kell 11:00:
- e-posti teel hääletamise puhul digitaalselt allkirjastatult e-kirjaga aadressil [email protected] või
- posti teel hääletamise puhul omakäeliselt allkirjastatuna ja koos koopiaga isikut tõendava dokumendi isikuandmetega leheküljest ASi Harju Elekter Group aadressil A. H. Tammsaare tee 56, Tallinn 11316.