Harbin Pharmaceutical Group Co.,Ltd. — Governance Information 2017

Sep 1, 2017

哈药集团股份有限公司独立董事

关于限制性股票激励计划预留部分授予事项的独立意见

作为哈药集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 我们依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规范性文件以及《哈药 集团股份有限公司章程》、《哈药集团股份有限公司限制性股票激励计 划(草案修订稿)》的有关规定, 对限制性股票激励计划预留部分授 予事项讲行认真审议,并发表如下意见:

1、本次授予的限制性股票为公司2016年9月30日召开的2016年第 一次临时股东大会审议通过的限制性股票激励计划中预留部分的限 制性股票, 根据该次股东大会的授权, 公司董事会有权在认为条件成 就时向话合的激励对象授予限制性股票。

2、预留部分限制性股票授予的条件已经成就,本次预留部分授 予的授予日2017年9月1日, 该授予日的确定符合《上市公司股权激励 管理办法》以及公司股权激励计划中关于授予日的相关规定。

3、公司本次预留部分限制性股票的278名激励对象不存在禁止获 授限制性股票的情形, 激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范 围的确定符合公司实际情况及公司业务发展的实际需求。

4、公司本次预留部分限制性股票的授予价格为2.93元/股,授予 价格的确定方式符合《上市公司股权激励管理办法》以及《哈药集团 股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定。

5、本次预留部分授予的数量为1,177,5万股,不超过《哈药集团 股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》中确定的预留部 分限制性股票的数量。

综上,公司本次向激励对象授予预留部分限制性股票的程序合法 合规,授予对象适合,符合公司及公司股东的整体利益,我们同意以 2017年9月1日为预留部分限制性股票的授予日,向278名激励对象授 予1,177.5万股预留部分限制性股票。

哈药集团股份有限公司

独立董事: 王福胜、郭云沛、孟繁旭

二〇一七年九月一日

(此页无正文,为《哈药集团股份有限公司独立董事关于限制性 股票激励计划预留部分授予事项的独立意见》之签字页)

哈药集团股份有限公司

独立董事:

新闻

孟繁旭

王福胜

二〇一七年九月一日

(此页无正文,为《哈药集团股份有限公司独立董事关于限制性 股票激励计划预留部分授予事项的独立意见》之签字页)

哈药集团股份有限公司

独立董事:

郭云沛

$2\sqrt{41}$ 孟繁旭

王福胜

二〇一七年九月一日

(此页无正文,为《哈药集团股份有限公司独立董事关于限制性 股票激励计划预留部分授予事项的独立意见》之签字页)

哈药集团股份有限公司

独立董事:

郭云沛

孟繁旭

王福胜了旅行

二〇一七年九月一日