Harbin Pharmaceutical Group Co.,Ltd. - Governance Information 2002

哈药集团股份有限公司《公司章程》修正案

一、《章程》第六十八条：

原：“股东大会采用记名方式投票表决。”

修改为：“股东大会采用记名方式投票表决。选举董事时，采用累积投票制进行表决。二、《章程》第一百一十二条

原“第一百一十二条公司根据需要，可以设立独立董事”。

修改为：“第一百三十三条公司董事会设立战略决策、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。审计、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任负责人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人员。其中各专业委员会的主要职责如下：

（一）战略决策委员会的主要职责是：①制定公司长期发展战略；②监督、核实公司重大投资决策。

（二）审计委员会的主要职责是：①检查公司会计政策、财务状况和财务报告程序； ②与公司外部审计机构进行交流；③对内部审计人员及其工作进行考核；④对公司的内部控制进行考核；⑤检查、监督公司存在或潜在的各种风险；⑥检查公司遵守法律、法规的情况。

（三）提名委员会的主要职责是：①分析董事会构成情况,明确对董事的要求；②制定董事选择的标准和程序；③广泛搜寻合格的董事候选人；④对股东、监事会提名的董事候选人进行形式审核；⑤确定董事候选人提交股东大会表决。

（四）薪酬与考核委员会的主要职责是：①负责制定董事、监事与高级管理人员考核的标准，并进行考核；②负责制定、审查董事、监事、高级管理人员的薪酬政策与方案。

各专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见。各专门委员会对董事会负责，有关提案应提交董事会审查决定。”