Harbin Pharmaceutical Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2025

Sep 26, 2025

证券简称：哈药股份

编号：临 2025-039

证券代码：600664

哈药集团股份有限公司 十届八次监事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第八次 会议以书面方式发出通知，于2025 年9 月26 日以通讯表决方式召开。 会议应到监事3 人，实到监事3 人，会议召开符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。会议审议 通过了 《关于不再设立监事会并修订<公司章程>的议案》（同意3 票， 反对0 票，弃权0 票）。

为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《公司法》《上市公 司章程指引》《上市公司治理准则》及《关于新〈公司法〉配套制度规 则实施相关过渡期安排》等相关规定，并结合公司实际经营情况，监事 会同意不再设立监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监 事会的职权，同时废止公司《监事会议事规则》。

公司现任监事会成员将继续履职至公司股东大会审议通过该事项 止，公司对第十届监事会全体成员在任职期间对公司治理及发展作出的 贡献表示衷心的感谢。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 公告的《关于不再设立监事会并修订<公司章程>的公告》。 特此公告。

哈药集团股份有限公司监事会 二〇二五年九月二十七日

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