Harbin Pharmaceutical Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2022

Jun 6, 2022

证券代码：600664 证券简称：哈药股份 编号：临 2022-043

哈药集团股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022 年6 月6 日召开 九届二十六次董事会会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，因公 司注册资本和股份总数发生变更，公司对《公司章程》部分条款进行相应修 订。现将具体情况公告如下：

一、基本情况

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定，公司于2022 年2 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成2021 年股票期 权与限制性股票激励计划预留部分授予权益的登记工作，实际授予登记股票 期权297.50 万份，限制性股票127.50 万股。

公司于2022 年4 月14 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 办理完成2021 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票剩余预留部分 授予权益的登记工作，实际授予登记股票期权141.00 万份，限制性股票 89.00 万股。

因此，公司总股本将增加至2,520,541,076 股，公司注册资本将增加至 2,520,541,076 元。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规 定，鉴于公司注册资本和股份总数发生变化，公司对《公司章程》部分条款 进行相应修订，具体内容如下：

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序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币贰拾伍亿壹仟捌佰叁拾柒万陆仟零柒拾陆元。公司增加或减少注册资本，需经股东大会通过同意决议后，授权董事会具体办理注册资本的变更手续。	第六条 公司注册资本为人民币贰拾伍亿贰仟零伍拾肆万壹仟零柒拾陆元。公司增加或减少注册资本，需经股东大会通过同意决议后，授权董事会具体办理注册资本的变更手续。
2	第二十条 公司股份总数为2,518,376,076 股。	第二十条 公司股份总数为2,520,541,076 股。

二、其他事项

除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款不变。修订后的《公司章 程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。董事会提请股东大 会授权董事会办理相关工商变更登记（备案）相关手续。公司董事会授权公 司职能部门根据规定办理工商变更登记（备案）事宜。

此事项尚需股东大会审议批准。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会 二○二二年六月七日

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