Harbin Pharmaceutical Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Nov 27, 2016

哈药集团股份有限公司 七届十八次监事会决议

哈药集团股份有限公司第七届监事会第十八次会议于2016年11 月 25 日在公司 501 会议室召开, 应到监事 3 人, 实到 3 人。会议召 开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定, 会议由监事会主席张镇 平先生主持, 审议并通过了如下议案:

一、《关于调整限制性股票激励计划首次授予对象、授予数量的 议案》(同意3票,反对0票,弃权0票)。

因在缴款过程中有 201 名激励对象因预计无法完成个人业绩指 标、无法达到考核标准等原因放弃认购限制性股票,公司对限制性股 票激励计划首次授予对象、授予数量进行调整。本次调整后, 公司首 次授予的激励对象人数由 1.151 名变更为 950 名, 授予的限制性股票 数量由 7,061 万股变更为 6,064 万股, 首次授予的限制性股票数量由 5,649.5 万股变更为 4,851.5 万股, 预留部分的限制性股票数量由 1,411.5 万股变更为 1,212.5 万股。

经审核, 监事会认为本次调整符合公司《限制性股票激励计划(草 案修订稿)》及相关法律法规的要求,不存在损害股东利益的情况。 调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股 上市公司(境内)实施股权激励试行办法》等规范性文件所规定的激 励对象条件, 其作为公司本次限制性股票激励计划的激励对象合法、 有效。

除部分激励对象因个人原因放弃其本次应获授的权益未获得授 予外, 公司本次授予激励对象的名单与公司 2016年第一次临时股东 大会批准激励计划中规定的激励对象相符。

哈药集团股份有限公司监事会

二〇一六年十一月二十五日

(本页无正文, 为《哈药集团股份有限公司第七届监事会第十八次 会议决议》之签署页)

监事签字:

张镇平与电气系印

张静路与