Harbin Pharmaceutical Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Sep 12, 2016

哈药集团股份有限公司

七届十五次监事会决议

哈药集团股份有限公司第七届监事会第十五次会议于 2016 年 9 月9日在公司501会议室召开,应到监事3人,实到3人。会议召开 符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议由监事会主席张镇 平先生主持, 审议并通过了如下议案:

一、关于公司《限制性股票激励计划(草案修订稿)及摘要》的 议案(同意3票,反对0票,弃权0票)。

同意根据公司目前的实际情况对本次股权激励拟授予的限制性 股票数量、价格、激励对象人员范围进行调整,并制订《限制性股票 激励计划(草案修订稿)及摘要》。

本议案尚须哈尔滨市国有资产监督管理委员会审核、哈尔滨市人 民政府审批通过后, 提交公司股东大会审议。

二、关于核实公司调整后的限制性股票激励计划激励对象名单的 的议案。(同意3票,反对0票,弃权0票)。

按照有关规定,公司监事会对进一步调整后的限制性股票激励计 划激励对象名单进行了核查。

监事会认为,本次限制性股票激励计划的激励对象均为公司(含 子公司)任职人员, 激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》以 及其他有关法律、法规、部门规章、规范性文件的规定,其作为公司 限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。

$\mathbf{1}$

特此决议。

哈药集团股機

(本页无正文,为《哈药集团股份有限公司第七届监事会第十五次会 议决议》之签署页)

监事签字:

张镇平」ともわれ 徐爱敏 张 张静