Harbin Pharmaceutical Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2007

Jul 8, 2007

证券代码:600664 证券简称:S 哈药 编号:临2007-029

哈药集团股份有限公司 四届二十四次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没 有虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

哈药集团股份有限公司董事会于2007 年6 月29 日以书面方式发 出通知，于2007 年7 月3 日以通讯方式召开第四届董事会第二十四 次会议。会议应参加表决董事8 名，实际参加表决董事8 名，会议符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了《关 于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划》。

详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

二○○七年七月三日

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