Harbin Dongan Auto Engine Co.,Ltd — Board/Management Information 2024

Jun 21, 2024

证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临2024-032

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 关于公司独立董事任期届满辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。

2024 年6 月21 日，哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简 称“公司”）董事会收到独立董事孙开运先生、张纯信先生、张春光 先生递交的书面辞职报告，根据《上市公司独立董事管理办法》等有 关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年，公 司独立董事孙开运先生、张纯信先生、张春光先生连续担任公司独立 董事届满六年，因此申请辞去第八届董事会独立董事职务及董事会各 专门委员会相关职务。

鉴于三位独立董事的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会 总人数的三分之一，相关董事会专门委员会中独立董事所占比例不符 合《上市公司独立董事管理办法》相关规定，董事会人数不符合《中 华人民共和国公司法》（2018年修正）的相关规定，根据《上市公司 独立董事管理办法》和《公司章程》等相关规定，公司将按照相关法 律法规的规定，尽快完成独立董事的选举工作（目前提名委员会正在 对独立董事资格进行审查）。在新任独立董事就任前，三位独立董事 将继续履行第八届董事会独立董事及董事会各专门委员会委员的职

1

责。

截至本公告披露日，三位独立董事未直接或间接持有公司股份， 亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

孙开运先生、张纯信先生、张春光先生在担任公司独立董事期间 恪尽职守、勤勉尽责，在促进公司规范运作等方面发挥了积极作用。 公司董事会对三位独立董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示 衷心的感谢！

特此公告。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2024 年6 月22 日

2