Harbin Dongan Auto Engine Co.,Ltd — Board/Management Information 2022

Jul 20, 2022

证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临2022-054

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

八届九次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会八届九次会议通知于 2022 年7 月14 日以直接送达、传真与邮件方式送达第八届董事会全 体董事，会议于2022 年7 月20 日以通讯表决的方式召开。本次会议 应参加表决的董事8 人，实际表决的董事8 人。本次会议符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式，审议 并通过了如下议案：

一、《公司落实董事会职权实施方案的议案》 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、《关于修订<董事会授权管理办法>的议案》（详见上海证券交 易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、《关于制订<董事长专题会会议制度>的议案》（详见上海证券 交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会 2022 年7 月21 日

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