Harbin Air Conditioning Co.,Ltd. — AGM Information 2014

Mar 26, 2014

哈尔滨空调股份有限公司 2014 年度第二次临时股东大会会议资料

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哈尔滨空调股份有限公司 2014 年4 月3 日

哈尔滨空调股份有限公司 2014 年度第二次临时股东大会会议资料

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目 录

• 1、哈尔滨空调股份有限公司 2014 年度第二次临时股东大会监票人产生办法……2.

• 2、哈尔滨空调股份有限公司董事会关于提名增补公司第五届董事会董事的提案….3.

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哈尔滨空调股份有限公司 2014 年度第二次临时股东大会会议资料

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哈尔滨空调股份有限公司

2014 年度第二次临时股东大会监票人产生办法

各位股东：

本着务实、高效、精简和公开、公平、公正的原则，董事会提议本次股东大会 监票人产生办法如下：

大会设监票人四人，其中律师一人，监事会推选一人，出席会议股东推选二人， 监票人监督表决全过程，并在表决统计表上签名。

对监票人人选采用鼓掌方式通过。

哈尔滨空调股份有限公司董事会 2014 年4 月3 日

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哈尔滨空调股份有限公司 2014 年度第二次临时股东大会会议资料

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哈尔滨空调股份有限公司董事会

关于提名增补公司第五届董事会董事的提案

各位股东：

由于荆云涛先生辞职，致使公司第五届董事会董事成员缺位，公司控股股东— —哈尔滨工业投资集团有限公司推荐杨凤明先生为公司第五届董事会董事候选人。

2014 年3 月18 日，公司召开2014 年第3 次临时董事会会议，审议通过了《关 于提名增补公司第五届董事会董事的提案》，同意增补杨凤明先生为公司第五届董事 会董事。公司独立董事杨滨刚先生、姜明辉先生、唐宗明先生发表独立意见，认为： 本次董事的聘任程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定，董事会表决程序 合法，董事候选人具备《中华人民共和国公司法》及公司章程规定的任职资格。同 意增补杨凤明先生为公司第五届董事会董事并提交公司股东大会审议。

杨凤明先生简历附后。

请审议。

哈尔滨空调股份有限公司董事会 2014 年4 月3 日

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年度第二次临时股东大会会议资料

哈尔滨空调股份有限公司

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附件：

杨凤明先生简历

杨凤明先生，男，1963 年6 月出生，中共党员，高级工程师。1987 年大学毕 业。历任哈尔滨空气调节机厂生产处调度员，本公司三分厂副厂长、三分厂厂长、 生产处处长、生产部部长、总经理助理、副总经理。现代行公司总经理职权，兼任 哈尔滨天功金属结构工程有限公司董事长、上海天勃能源设备有限公司董事、上海 尔华杰机电装备制造有限公司董事。经2014 年3 月18 日召开的公司2014 年第三 次临时董事会会议审议决定，委派杨凤明先生任上海天勃能源设备有限公司董事 长、上海尔华杰机电装备制造有限公司董事长、哈空调工程设备有限责任公司（迪 拜）（英文名称：HAC Engineering and Equipment Co. FZE）董事（兼职）、哈空调（香 港）有限公司董事。

杨凤明先生未在控股股东及实际控制人单位任职。截止目前，未持有公司股票； 未受过中国证监会行政处罚；未受过证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；无 处于中国证监会认定的市场禁入期情形；无处于证券交易所认定不适合担任上市公 司董事的期间情形。

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