Haoyun Technologies Co.,Ltd — Board/Management Information 2019

Jul 22, 2019

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2019-090

浩云科技股份有限公司

第三届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议 于2019 年7 月22 日在公司会议室以现场方式召开。公司于2019 年7 月15 日以 邮件形式通知了全体监事。本次会议应出席监事3 名，实际出席监事3 名，会议 的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。会议由公司监事会主席龙勤梅女士 主持，出席会议的监事审议并以投票表决方式通过了下列决议：

一、审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。

公司监事会对公司本次注销部分股票期权事项进行认真审核后，认为：

鉴于公司2018 年股权激励计划股票期权第一个行权期届满，可行权股票期 权数量为675,096 份，激励对象实际行权股票期权数量为444,600 份，未行权股 票期权数量为230,496 份，所涉未行权或未全部行权的激励对象为余辉、林静芳 等8 人。根据公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》以及《2018 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定，未在行权期 内行权的该部分股票期权由公司注销，同意公司对前述余辉、林静芳等8 人未行 权的230,496 份股票期权办理相关注销事宜。

本次注销完成后，公司的2018 年股权激励计划将按照相关法律法规要求继 续执行。

表决结果为：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

公司《关于注销部分股票期权的公告》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

特此公告。

浩云科技股份有限公司

监事会

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2019 年7 月22 日