Haoyun Technologies Co.,Ltd — Board/Management Information 2019

Jun 17, 2019

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2019-076

浩云科技股份有限公司

第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议 于2019 年6 月17 日在公司会议室以现场方式召开。公司于2019 年6 月11 日以 邮件形式通知了全体监事。本次会议应出席监事3 名，实际出席监事3 名，会议 的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。会议由公司监事会主席龙勤梅女士 主持，出席会议的监事审议并以投票表决方式通过了下列决议：

一、审议通过了《关于公司2018 年股权激励计划第一个考核期可行权/解 除限售的议案》。

经认真核查，公司监事会认为：公司2018 年股权激励计划设定的股票期权 第一个行权期可行权条件已成就，本次行权符合《上市公司股权激励管理办法》 以及公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关要求，公司 10 名激励对象的行权资格合法、有效，同意10 名激励对象在第一个行权期可行 权股票期权数量为675,096 份，行权价格为6.72 元/份；首次授予的限制性股票 第一个解除限售期的解锁条件已成就，本次解除限售符合《上市公司股权激励管 理办法》以及公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关要 求，公司181 名激励对象的解锁资格合法、有效，同意公司为181 名激励对象第 一个解除限售期的10,433,929 股限制性股票办理解锁相关事宜。

表决结果为：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

公司《关于公司2018 年股权激励计划第一个考核期可行权/解除限售条件成 就的公告》、《2018 年股权激励计划第一个考核期可行权/解除限售的激励对象名 单》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 相关公告。

二、审议通过了《关于注销/回购注销部分股票期权与限制性股票的议案》。 公司监事会对公司本次注销/回购注销部分限制性股票事项进行认真审核

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

后，认为：

根据相关法律法规、公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》 以及《2018 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定， 2018 年股权激励计划中的11 名激励对象因离职导致不再具备激励资格，其中： 2 名为股票期权激励对象，公司应注销其已授予但未行权的24,460 份股票期权； 9 名为限制性股票激励对象，公司应以授予价格加上银行同期存款利息之和回购 注销其已授予但未解锁的合计590,405 股限制性股票，回购价款合计为 2,022,332.09 元。本次注销/回购注销完成后，公司的激励计划将按照相关法律 法规要求继续执行。

表决结果为：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

公司《关于注销/回购注销部分股票期权与限制性股票的公告》的具体内容 详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浩云科技股份有限公司

监事会

2019 年6 月17 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==