Haoyun Technologies Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

May 11, 2017

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2017-021

浩云科技股份有限公司

第二届董事会第三十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浩云科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十四次会议 于2017 年5 月11 日在公司会议室召开。公司于2017 年5 月5 日以邮件形式通 知了全体董事。本次会议应出席董事5 名，实际出席董事5 名。会议的召开及 议案的审议符合有关法律、法规及公司章程的规定。会议由公司董事长茅庆江 先生主持，出席会议的董事审议并通过下列决议：

一、审议通过了《关于调整两期限制性股票激励计划相关事项的议案》。

鉴于公司以总股本202,316,745 股为基数，向全体股东每10 股派发现金股 利人民币0.87 元(含税)的2016 年度利润分配方案已于2017 年5 月10 日实施 完毕，根据公司《限制性股票激励计划（草案）》、《第二期限制性股票激励计划 （草案）》的规定，公司前述利润分配方案实施后，需对公司两期限制性股票的 授予价格作相应调整。

经过上述调整后，公司两期限制性股票激励计划的调整情况具体如下：

首期：首次授予价格由11.12 元/股调整为11.033 元/股。预留部分限制性 股票授予价格由15.14 元/股调整为15.053 元/股。

第二期：首次授予价格由13.60 元/股调整为13.513 元/股。预留部分限制 性股票授予价格由12.25 元/股调整为12.163 元/股。

表决结果为：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

公司独立董事对上述调整事项发表了独立意见；监事会对本议案进行了审 议并发表了明确的审核意见。

公司《关于调整两期限制性股票激励计划相关事项的公告》、独立董事的独 立意见以及监事会的审核意见等具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

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二、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

根据相关法律法规、公司《限制性股票激励计划（草案）》、《第二期限制性 股票激励计划（草案）》、《限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及《第二 期限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定，因首期激励计划中的1 名激励对象刘宇离职导致其不再具备激励资格、第二期激励计划中的1 名激励 对象彭焰峰离职导致其不再具备激励资格以及1 名激励对象朱国华2016 年度绩 效考评评价结果为不合格导致其第一个解锁期对应的限制性股票不能解锁，同 意回购并注销首期激励计划中该名激励对象已授予但尚未解锁的1.4947 万股限 制性股票、向前述该名激励对象支付回购价款16.7160 万元，同意回购并注销 第二期激励计划中2 名激励对象已授予但尚未解锁的合计2.5907 万股限制性股 票、向前述2 名激励对象支付回购价款合计35.4016 万元，本次回购注销完成 后，公司两期激励计划将按照相关法律法规要求继续执行。

表决结果为：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

公司独立董事对上述回购注销事项发表了明确同意的独立意见，公司监事 会对该议案进行了审议并发表了审核意见。

公司《关于回购注销部分限制性股票的公告》、独立董事的独立意见以及监 事会的审核意见等具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、审议通过了《关于公司第二期激励计划首次授予的限制性股票第一个 解锁期可解锁的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3 号》、公司《第二期限制性股票激励计划(草案)》等有关规定以及公司2016 年 第一次临时股东大会的授权，同时结合公司2016 年度已实现的业绩情况和各激 励对象在2016 年度的考评结果，董事会认为公司第二期激励计划设定的首次授 予的限制性股票第一个解锁期的解锁条件已经成就，67 名激励对象符合第一期 解锁资格条件，同意公司按照相关规定为67名激励对象第一个解锁期的43.8412 万股限制性股票办理解锁相关事宜。

表决结果为：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见；监事会对本议案进行了审议并

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发表了明确的审核意见。

公司《关于第二期激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件 成就的公告》、独立董事的独立意见以及监事会的审核意见等具体内容详见同日 披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

特此公告。

浩云科技股份有限公司 董事会 2017 年5 月11 日

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